公告日期：2017-06-17

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—024国电南京自动化股份有限公司2017年第二次临时董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。（二）本次会议通知于2017年6月6日以电子邮件方式发出。（三）本次会议于2017年6月16日以通讯方式召开。（四）本次会议应参加表决的董事11名，会议应发议案和表决票11份，实际收回表决票11份。二、董事会会议审议情况经统计，本次会议表决结果如下：（一）同意《关于聘任经海林先生担任公司总经理的议案》；同意票为 11票，反对票为0票，弃权票为0票。根据《公司章程》第136条之规定，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任经海林先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理，任期自2017年6月16日起，至2018年5月14日止（与本届董事会任期截止日相同）。公司独立董事发表意见如下：1、我们同意聘任经海林先生担任公司总经理。2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》第146条、第148条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被提名人的任职资格合法。3、经海林先生经公司董事会提名委员会提名，聘任程序符合《公司章程》的有关规定。详见《关于聘任经海林先生担任公司总经理的公告》【编号：临2017－026】附经海林先生简历:经海林先生，1968年8月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、第五届、第六届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员。现任：国电南京自动化股份有限公司总经理兼财务总监、党组副书记、总法律顾问。（二）同意《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，并提交公司 2017年第三次临时股东大会审议；同意票为11票，反对票为0票，弃权票为0票。近日收到公司董事应光伟先生的书面辞职报告，因工作变动，向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。公司董事会对应光伟先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。经公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂建议，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审议同意提名经海林先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止。公司独立董事发表意见如下：1、我们同意应光伟先生辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务。2、我们同意提名经海林先生为国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事候选人。3、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》第146条、第148条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。4、上述董事候选人经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司章程》的有关规定。5、同意将《关于公司董事辞职及增补董事的议案》提交公司股东大会审议。本事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。详见《关于公司董事辞职及增补董事的公告》【编号：临2017－027】（三）同意《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议；同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。该议案涉及公司与……[点击查看原文][查看历史公告]

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