公告日期：2017-06-27

国电南京自动化股份有限公司2017 年第三次临时股东大会资料2017年 7月 6日国电南京自动化股份有限公司2017 年第三次临时股东大会议 程主持人：王凤蛟现场会议时间： 2017年7月6日（星期四）14：00；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；会议地点：国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅内 容 报告人一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况二 推选现场投票计票人、监票人三 会议审议事项1 《关于公司董事辞职及增补董事的议案》 王茹2 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 王茹3 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 王茹事宜有效期的议案》四 议案审议表决及现场沟通五 宣布现场投票和网络投票表决结果六 见证律师宣读本次股东大会法律意见书七 董事会秘书宣读本次股东大会决议2017年第三次临时股东大会文件1国电南京自动化股份有限公司2017 年第三次临时股东大会关于公司董事辞职及增补董事的议案各位股东及股东授权代表：公司董事应光伟先生因工作变动，向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止。经国电南京自动化股份有限公司 2017 年第二次临时董事会审议通过了《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，同意提名经海林先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第四十四条、八十六条的规定，以上议案提请本次股东大会审议并表决。以上议案提请本次股东大会审议并表决。国电南京自动化股份有限公司董事会2017年7月6日附经海林先生简历:经海林先生，1968年8月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、第五届、第六届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员。现任：国电南京自动化股份有限公司总经理兼财务总监、党组副书记、总法律顾问。2017年第三次临时股东大会文件2国电南京自动化股份有限公司2017 年第三次临时股东大会关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案各位股东及股东授权代表：公司2016年7月19日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案。根据前述议案，公司本次非公开发行决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期为公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个……[点击查看原文][查看历史公告]

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