公告日期：2017-05-05

国电南京自动化股份有限公司2016 年年度股东大会资料2017年 5月 18日国电南京自动化股份有限公司2016 年年度股东大会议 程主持人：王凤蛟现场会议时间： 2017年5月18日14：00；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；会议地点：国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅内 容 报告人一 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况二 推选现场投票计票人、监票人三 会议审议事项1 《公司 2016年度财务决算报告》 经海林2 《公司2017年度财务预算报告》 经海林3 《公司2016年度利润分配方案》 经海林4 《2016年度董事会工作报告》 王茹5 《2016年度监事会工作报告》 李长旭6 《公司2016年年度报告》及《公司2016年年报摘要》 王茹7 《预计公司2017年度日常关联交易事项的议案》 王茹8 《关于公司及控股子公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》 经海林9 《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 经海林10 汇报事项：《公司2016年度独立董事述职报告》 张建华四 议案审议表决及现场沟通五 宣布现场投票和网络投票表决结果六 见证律师宣读本次股东大会法律意见书七 董事会秘书宣读本次股东大会决议2016年年度股东大会文件1国电南京自动化股份有限公司2016年年度股东大会公司2016年度财务决算报告各位股东及股东授权代表：经立信会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告。现就公司2016年度财务决算情况汇报如下：一、经济指标2016年营业收入589,348.95万元，销售费用41,898.72万元，管理费用54,746.59万元，财务费用16,755.44万元，利润总额20,874.73万元，净利润15,467.55万元,归属于母公司所有者的净利润3,151.20万元，基本每股收益 0.05元，归属于母公司的加权平均净资产收益率1.67%。2015年归属于母公司所有者的净利润为3,044.74万元，2016年比2015年归属于母公司所有者的净利润增加106.47万元。二、资产状况2016年末归属于母公司所有者权益189,070.53万元，归属于上市公司股东的每股净资产2.98元，总资产1,111,121.53万元。2015年末归属于母公司所有者权益195,189.08万元，归属于上市公司股东的每股净资产3.07元，总资产1,102,080.11万元。三、现金流量：2016年度经营活动产生的现金流量净额为46,593.87万元。每股经营活动产生的现金流量净额为0.73元。2015年度经营活动产生的现金流量净额为49,8……[点击查看原文][查看历史公告]

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