公告日期：2017-08-10

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-044佛山市金银河智能装备股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。一、召开会议的基本情况1、会议届次：2017年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议，通知召开2017年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期，时间：（1）现场会议召开时间为：2017年8月9日下午14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年8月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月8日15:00至2017年8月9日15:00期间的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室二、出席的股东情况1、出席的股东情况参加投票的股东（代理人）共计 19 人，持有或代表公司有表决权股份37,385,131股，占公司股份总数的50.0604%。（1）现场会议出席情况出席本次现场会议的股东（代理人）共计16人，持有或代表公司有表决权股份35,439,731股，占公司股份总数的47.4555%；（2）网络投票情况参加网络投票的股东共计3人，持有或代表公司有表决权股份1,945,400股，占公司股份总数的2.6050%。（3）参加投票的中小股东情况本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共计10人，持有或代表公司有表决权股份6,667,212股，占公司股份总数的8.9277%。2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席；3、见证律师出席见证。三、议案审议和表决情况结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结果如下：1.审议通过《关于投资的议案》表决结果：同意37,385,131股，占出席会议有效表决份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,667,212股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。该议案经与会股东表决获得通过。2. 审议通过《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的议案》表决结果：同意37,385,131股，占出席会议有效表决份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意6,667,212股，占该等股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。该议案经与会股东表决获得通过。3. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》表决结果：同意37,385,131股，占出席会议有效表决份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同……[点击查看原文][查看历史公告]

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