公告日期：2017-05-10

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-017深圳市广和通无线股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议决定于2017年5月15日下午14:30召开2017年第二次临时股东大会。公司已于2017年4月28日、2017年5月2日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-012）、《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的补充更正公告》（公告编号：2017-013）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。5、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2017年5月15日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间：2017年5月14日-2017年5月15日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00期间的任意时间。6、股权登记日：2017年5月8日（星期一）7、出席对象：（1）截止2017年5月8日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和高级管理人员（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员8、现场会议地点：深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室二、本次股东大会审议事项逐项审议以下议案：1、审议关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案；2、审议关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。上述议案已经第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见2017年4月28日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-009）三、提案编码备注提案提案名称 该列打勾的栏目编码可以投票100 总议案 √1.00 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案 √……[点击查看原文][查看历史公告]

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