公告日期：2017-06-09

股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-009深圳市超频三科技股份有限公司关于2016 年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、公司2016年度利润分配预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度公司实现净利润52,810,074.81元，其中母公司实现净利润49,769,932.47元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2016 年母公司净利润的10%提取法定盈余公积 4,976,993.25元。截至报告期末，母公司可供股东分配的利润为105,821,559.46元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2016年度利润分配预案拟定为：2016年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。二、公司2016年度拟不进行利润分配的原因报告期内，由于公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，且资金投入较大。为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，2017年公司需做好相应的资金储备。鉴于此，公司拟定公司2016年度利润分配预案为：2016年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。三、监事会意见公司 2016 年度利润分配预案是结合公司目前的实际经营状况以及业绩成长性方面的考虑，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。四、独立董事意见经核查，公司2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将公司2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。特此公告。深圳市超频三科技股份有限公司董事会2017年6月8日[点击查看原文][查看历史公告]

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