公告日期：2017-05-27

证券代码： 600270 证券简称： 外运发展 公告编号： 临 2017-019 号中外运空运发展股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期： 2017年6月15日本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017 年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间： 2017 年 6 月 15 日 14 点 00 分召开地点： 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号外运发展办公楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 15 日至 2017 年 6 月 15 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称投票股东类型A 股股东非累积投票议案1 《关于继续择机出售所持上市公司流通股份的议案》 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体2016 年 10 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议通过了《关于审议公司出售所持上市公司流通股份的议案》，授权总经理办公会根据经营发展的需要，拟定合适的减持价格，择机出售公司持有的上市公司可流通股份，若达到股东大会审议标准的，将进一步提交股东大会审议。相关公告已于 2016 年 10 月 27 日刊登于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。2017 年 5 月 5 日-5 月 17 日，公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统按照市场价格累计出售中国国际航空股份有限公司股票（股票代码： 601111，股票简称“中国国航”） 1, 610 万股，占该公司总股本的 0.11％。经公司初步测算，上述已出售的中国国航股票在扣除成本和相关交易税费后，公司获得投资收益约0.99 亿元人民币，占公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润的 9.96％。 截至 2017 年 5 月 17 日， 按连续十二个月内累计计算，公司出售股票累计获得投资收益 4.05 亿元， 占公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润的 40.72%； 公司持有中国国航股票 5,970 万股，持有中国东方航空股份有限公司股票（股票代码：600115，股票简称“东方航空”） 314.18 万股， 持有京东方科技集团股份有限公司股票（股票代码： 000725，股票简称“京东方”） 7,820 万股。未来， 公司拟继续择机出售剩余所持上市公司流通股份，按照连续十二个月内累计计算原则，在扣除成本和相关税费后，预计公司累计获得的投资收益将达到公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％。提请股东大会批准公司择机出售剩余全部所持上市公司流通股份并授权总经理办公会处理后续相关具体事宜。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 9.3 条的规定，将该事项提请公司股东大会审议。2、 特别决议议案： 无3、 对中小投资者单独计票的议案： 无4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无应回避表决的关联股东名称： 无5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。