公告日期：2017-07-05

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2017-019宁波江丰电子材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2017年 7月11日（星期二）召开 2017 年第三次临时股东大会，并已于 2017年6月26日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上披露了公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》的公告。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会2、会议召集人：本次股东大会经公司第一届董事会第二十三次会议决议召开，由公司董事会召集举行。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等规定。4、会议召开日期和时间：（1） 现场会议召开时间：2017年7月11日（星期二）下午 15:00（2） 网络投票时间：2017年7月10日-2017年7月11日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月11 日（星期二）上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月10日15:00～2017年7月11日15:00期间的任意时间。5、会议召开方式本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（1） 现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；（2） 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、股权登记日：2017年 7月 4日（星期二）7、会议出席对象（1） 截至 2017年7月4日（股权登记日）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；（2） 公司董事、监事和高级管理人员；（3） 公司聘请的见证律师；（4） 保荐机构及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。9、中小投资者的表决应当单独计票。根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。二、会议审议事项1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；2、审议《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；3、审议《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》；4、审议《关于修订的议案》；5、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬增幅的议案》；6、审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》；6.1、选举姚力军先生为公司第二届董事会非独立董事；6.2、选举Jie Pan先生为公司第二届董事会非独立董事；6.3、选举李仲卓先生为公司第二届董事会非独立董事；6.4、选举张辉阳先生为公司第二届董事会非独立董事；6.5……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。