公告日期：2017-09-22

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017-024湖南国科微电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；3、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开；4、本次股东大会第 1 项议案为特别决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；5、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。一、会议召开情况1、现场会议召开日期、时间：2017年9月22日（星期五）下午14:30。2、网络投票时间：2017年9月21日— 2017年9月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月22日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年9月21日15:00— 2017年9月22日15:00的任意时间。3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式5、会议召集人：公司董事会6、会议主持人：董事长向平先生因公出差，出席会议的全体董事一致推举董事傅军先生主持本次会议。二、会议出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2017-02471,353,776股，占公司总股份的63.8429％。其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 53,704,750 股，占公司总股份的 48.0516％。通过网络投票的股东4人，代表股份17,649,026股，占公司总股份的15.7912％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份15,748,425股，占公司总股份的 14.0907％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 15,746,425 股，占公司总股份的 14.0889％。通过网络投票的股东3人，代表股份 2,000 股，占公司总股份的 0.0018％。2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、公司聘请的见证律师和 4位中小投资者列席了本次会议。三、议案审议和表决情况本次股东大会各项议案的表决情况：1、审议通过了《关于修改《公司章程（草案）》作为正式章程并办理工商变更登记的议案》总表决情况：同意 71,353,776 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 7,042,950 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。2、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》的议案》总表决情况：同意 71,353,776股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：同意 7,042,950 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其……[点击查看原文][查看历史公告]

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