公告日期：2016-04-30

600271:航天信息2015年度股东大会会议资料航天信息股份有限公司2015年度股东大会会议资料二O一六年五月航天信息股份有限公司2015年度股东大会会议文件材料1目录股东大会会议须知2股东大会会议议程3关于公司2015年度董事会工作报告的议案；5关于公司2015年度监事会工作报告的议案；31关于公司2015年度财务决算报告的议案；36关于公司2015年年度报告的议案；47关于公司2015年利润分配方案的议案；48关于聘请公司2016年度审计机构的议案；49股东大会会议规则50航天信息股份有限公司2015年度股东大会会议文件材料2航天信息股份有限公司2015年度股东大会会议须知根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会会议规则》的有关规定。四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。航天信息股份有限公司股东大会秘书处二〇一六年五月六日航天信息股份有限公司2015年度股东大会会议文件材料3航天信息股份有限公司2015年度股东大会会议议程现场会议时间：2016年5月6日下午14时现场会议地点：航天信息园多功能厅现场会议主持人：董事长时旸先生网络投票时间：2016年5月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。序号会议内容一、宣布公司2015年度股东大会开幕二、宣布参加现场会议人数和股份数，介绍会议议程和监计票代表三、审议如下议案1、审议公司2015年度董事会工作报告审议公司2015年度独立董事述职报告2、审议公司2015年度监事会工作报告3、审议公司2015年度财务决算报告航天信息股份有限公司2015年度股东大会会议文件材料44、审议公司2015年年度报告5、审议公司2015年度利润分配方案6、审议关于聘请公司2016年度审计机构的议案四、股东提问五、股东对议案进行投票表决六、计票人、监票人统计并宣布表决结果七、宣读股东大会决议八、股东大会见证律师宣读法律意见书九、会议总结闭幕航天信息股份有限公司2015年度股东大会会议文件材料之一5关于公司2015年度董事会工作报告的议案各位股东、股东代表：航天信息股份有限公司2015年度董事会工作报告已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并于2016年3月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站、公司网站进行了披露，现提交大会审议。请审议。附件：1、《航天信息股份有限公司2015年度董事会工作报告》2、《航天信息股份有限公司2015年度独立董事述职报告》二〇一六年五月六日航天信息股份有限公司2015年度股东大会会议文件材料之一6航天信息股份有限公司2015年度董事会工作报告各位股东、股东代表：下面我谨代表公司董事会对2015年度工作情况做简要汇报，请审议。一、2015年工作完成情况2015年公司在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，圆满完成了年初董事会制定的经营目标，各产业板块均取得了良好的发展，公司保持了持续、健康的发展态势。主要成绩为：1、圆满完成董事会年度任务目标2015年，公司围绕董事会提出的年度任务目标，积极应对市场竞争，加大市场开拓力度，加快产业布局调整，公司营业收入、利润总额、成本费用等均圆满完成了董事会提出的年度目标。公司全年共实现营业收入223.83亿元，比上年增长12.15%；实现利润总额25.69亿元，比上年增长24.……[点击查看原文][查看历史公告]

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