公告日期：2016-03-09

航天信息股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料二O一六年三月目 录股东大会会议须知 2股东大会会议议程 3关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 5关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 9关于选举公司第六届监事会监事的议案 27股东大会会议规则 29航天信息股份有限公司董事、监事选举累计投票制度 32航天信息股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议须知根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会会议规则》的有关规定。四、本次股东大会共有3项议案，为普通议案，采取累积投票制投票，须由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。航天信息股份有限公司股东大会秘书处二一六年三月十五日航天信息股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程现场会议时间：2016年3月15日下午14时现场会议地点：航天信息园多功能厅现场会议主持人：董事长时旸先生网络投票时间：2016年3月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。序号 会议内容一、 宣布公司2016年第二次临时股东大会开幕二、 宣布参加现场会议人数和股份数，介绍会议议程和监计票代表三、 审议如下议案1、审议关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案2、审议关于选举公司第六届董事会独立董事的议案3、审议关于选举公司第六届监事会监事的议案四、 股东提问五、 股东对议案进行投票表决六、 计票人、监票人统计并宣布表决结果七、 宣读股东大会决议八、 股东大会见证律师宣读法律意见书九、 会议闭幕航天信息股份有限公司2016年第二次临时股东大会审议议案之一关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案各位股东、股东代表：鉴于公司第五届董事会已任期届满，按照《公司法》和公司《章程》的规定，经公司相关股东及第五届董事会推荐，经公司第五届董事会第三十五次会议表决通过，公司第六届董事会拟由9人组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年（……[点击查看原文][查看历史公告]

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