公告日期：2016-08-05

亿利洁能股份有限公司2016年第六次临时股东大会会议资料二一六年八月目录第一部分 会议议程安排第二部分 会议议案第三部分 会议投票表决书亿利洁能股份有限公司2016年第六次临时股东大会会议议程一、会议时间：2016年8月11日（星期四）下午14:30；二、会议地点：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座6层四号会议室；三、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对出席股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；四、会议内容；（一）主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议题的审议阶段；（二）宣读、讨论、审议以下议案：序号 审议事项1 《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2 《关于增补独立董事的议案》3 《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》五、董事及高管人员解答股东提问；六、股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书；七、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果；八、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；九、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；十、主持人致结束语并宣布大会结束。各位股东及股东代表：公司于2016年7月26日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《关于增补独立董事的议案》。《第六届董事会第三十七次会议决议公告》（编号：2016-084）、《关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告》（编号：2016-085）等公告，载登于2016年7月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司于2016年7月27日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《亿利资源集团有限公司向公司 2016 年第六次临时股东大会提交临时提案的议案》。《第六届董事会第三十八次会议决议公告》（编号：2016-087）、《亿利洁能股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（编号：2016-088）等公告，载登于2016年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。现将上述议案的有关内容，向各位股东及股东代表汇报如下：议案一：关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告各位股东及股东代表：根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度募集资金存放与使用情况汇报如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]316号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式发行普通股（A 股）股票55,630万股，发行价为每股人民币5.35元。截至2013年8月19日，本公司共募集资金2,976,205,000元，扣除发行费用39,240,090元后，募集资金净额为2,936,964,910元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 [2013]第110ZC0119号《验资报告》验证。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。1、以前年度已使用金额截至2014年12月31日，本公司上述募集资金累计投入募投项目293,696.49万元，已全部使用完毕；募集资金存储专户累计利息收入（扣除手续费）4,728.05万元，其中，用于偿还银行借款4,708.91万元，剩余19.14万元。2、本年度使用金额及当前余额2015年度，本公司已将募集资金专户剩余的利息收入（扣除手续费）19.14万元转出，并注销了相关募集资金存储专户。……[点击查看原文][查看历史公告]

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