600278:东方创业非公开发行A股股票预案(三次修订稿)(2)

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公告日期：2016-06-25

证券代码：600278 证券简称：东方创业东方国际创业股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二一六年六月发行人声明1、东方国际创业股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、本次非公开发行A股股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是发行人董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。重要提示1、公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第十四次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过，鉴于公司拟对本次非公开发行股票方案之发行数量和募集资金数额进行调整，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了本次非公开发行股票方案相关调整事项。2、本次非公开发行的对象为包括东方国际集团在内的不超过10家特定对象。具体发行对象将在公司取得发行核准批文后，根据询价对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即不低于8.09元/股，2013年度、2014年度利润分配方案实施后调整为不低于7.93元/股。如公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行底价做相应调整。4、本次非公开发行股票的数量不超过18,655.87万股（含18,655.87万股），2013年度、2014年度利润分配方案实施后调整为不超过19,032.28万股（含19,032.28万股）。其中，东方国际集团认购本次非公开发行股份数量的10%。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间再次发生除权、除息，则本次发行数量将做相应调整。5、东方国际集团认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。6、本次非公开发行募集资金总额不超过150,926万元，扣除发行费用后全部用于收购外贸公司100%的股权以及超灵便型散货船项目、KOOL品牌男装项目、跨境电子商务平台项目以及补充流动资金。7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司进一步完善了利润分配政策。关于公司利润分配政策及最近三年分红等情况，请参见本预案“第五节利润分配情况”。8、本次非公开发行股票的相关事项尚需获得公司股东大会批准以及中国证监会核准。9、本次募集资金到位后的短期内，公司扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润增长幅度可能会低于总股本的增长幅度，扣除非经常性损益后的每股收益可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。本预案“第六节关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析和填补回报措施”中对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。目录发行人声明......1重要提示......2目录......4释义......6第一节本次非公开发行股票方案概要......7……[点击查看原文][查看历史公告]

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历祜峪

反对票

2016-06-24 22:01:17
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游吃

三次修，乐此不疲！

2016-06-24 22:12:22
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罗宅究

股东大会坚决投反对票！

2016-06-24 22:18:49
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师卯兹

投反对票！

2016-06-24 22:22:49
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桓决况

14年的定增了，什么效率这么，2年过了都还没搞定？CPI，股价已经不可同日而语，董事会难道不考虑调高定增价吗

2016-06-24 22:26:13
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席尼桔

8.09元，你他妈找死吧

2016-06-24 22:44:24
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郎佛就

什么玩意？两年了没发行！现在发行不是调高发行价，而是调高发行股份，坑小股东嘛！怎么投反对票？直接否决了他！

2016-06-24 23:40:42
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符研婆

帮助庄家制造利空吸筹而已，一招应对，都投反对票，皖能电力有例子在先。

2016-06-25 06:24:47
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姜卯角

明显通不过，但是帮助庄家洗盘而已。看看那皖能电力

2016-06-25 07:25:14
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匡局悠

反对收购的都是些什么破资产

2016-06-25 13:39:24
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能村昌

定增价格完全不合格现在股价接近15元这货居然8元发行按照规定不是要按前20个交易日的平均价吗至少也要13元左右吧

2016-06-25 13:41:18
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童奴

反对，反对

2016-06-25 14:20:23
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车引倩

坚决反对！！！大股东为了一己自私损害广大中小股民的利益。

2016-06-25 15:13:21
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印妓

坚决反对！！！坚决反对！！！大股东为了一己自私损害广大中小股民的利益。

2016-06-25 18:30:17
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昝烈巢

抢劫散户啊。坚决反对。小散们联合抵制

2016-06-26 09:18:40
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姬宕

o(><)o千万别害怕；这是拿来打压股价的；和上次的方案差不多；还表决个毛线；证监会说他不符合有关规定‘这样搞是不合法的；就是股东大会通过了；证监会那关过不了；我个人认为这是二级市场机构和大股东连手操纵股价；

2016-06-26 10:55:50
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叶待企

怎样投反对票的程序，请知道的朋友告知给大家！谢谢！

2016-06-26 11:01:43
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贾同

大硕鼠

2016-06-26 11:03:45
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邴纾

证券会投诉电话；010-66210182,010-66210166,010-88060027

2016-06-26 11:04:04
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秦务紫

o(><)o千万别害怕；这是拿来打压股价的；和上次的方案差不多；还表决个毛线；证监会说他不符合有关规定‘这样搞是不合法的；就是股东大会通过了；证监会那关过不了；我个人认为这是二级市场机构和大股东连手操纵股价

2016-06-26 11:04:30
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