公告日期：2017-06-10

此乃要件 请即处理阁下如对本通函任何内容或需采取的行动有任何疑问，应谘询　阁下的持牌证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。阁下如已将名下的华电国际电力股份有限公司（「本公司」）的股份全部售出或转让，应立即将本通函、代理人委任表格及回条（已於二零一七年五月十六日寄发）交予买主或承让人，或经手买卖或转让的银行、持牌证券商或其他代理商，以便转交买主或承让人。香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。中国(1) 持续关连交易及(2) 建议修订公司章程独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问董事会函件载於本通函第1至11页。独立董事委员会函件载於本通函第12至13页。独立财务顾问函件（当中载有向独立董事委员会及独立股东提供的意见）载於本通函第14至27页。本公司将於二零一七年六月三十日（星期五）下午二时正在中国北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店举行的股东周年大会的通告已於二零一七年五月十六日寄发予股东，并载於本通函第38至52页。如　阁下为符合资格并有意出席股东周年大会的股东，则须按於二零一七年五月十六日寄发的回条上印列的指示填妥回条，并於二零一七年六月九日（星期五）或之前交回。有意委任代理人出席股东周年大会的股东，须按於二零一七年五月十六日寄发的代理人委任表格上印列的指示填妥表格，并最迟须於股东周年大会或其任何续会（视乎情况而定）指定举行时间二十四小时前交回。填妥及交回代理人委任表格後，　阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会，并於会上投票。二零一七年六月九日* 仅供识别– i –目 录页次释义.....................................................................ii董事会函件................................................................1独立董事委员会函件........................................................12天财资本函件..............................................................14附录一 － 建议修订公司章程...............................................28附录二 － 二零一六年度监事会报告.........................................29附录三 － 二零一六年度董事及监事薪酬预案..................................32附录四 － 一般资料......................................................33股东周年大会通告..........................................................38– ii –释 义於本通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：「股东周年大会」 指 本公司将於二零一七年六月三十日举行的二零一六年度股东周年大会；「公司章程」 指 本公司的公司章程；「联系人」 指 具有适用於本公司的香港上市规则所赋予的涵义；「董事会」 指 本公司董事会；「中国华电」 指 中国华电集团公司，一家中国国有全资企业及本公司的控股股东；「本公司」 指 华电国际电力股份有限公司，一间於中国注册成立的中外合资股份有限公司，其H股及A股分别於香港联交所及上海证券交易所上市；「关连人士」 指 具有适用於本公司的香港上市规则所赋予的涵义；「控股股东」 指 具有适用於本公司的香港上市规则所赋予的涵义；「董事」 指 本公司董事；「融资租赁」 指 根据经重续融资租赁框架协议及╱或经修订融资租赁框架协议，华电融资租赁向本集团成员公司提供的融资租赁服务；「本集团」 指 本公司及其附属公司；「香港」 指 中国香港特别行政区；– iii –释 义「香港上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则；「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司；「华电融资租赁」 指 华电融资租赁有限公司，中国华电的附属公司；「独立董事委员会」 指 获委任以根据……[点击查看原文][查看历史公告]

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