公告日期：2017-05-17

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2017-015华电国际电力股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月30日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二)股东大会召集人：华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月30日 14点00分召开地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月30日至2017年6月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司 √额外股份而行使“一般性授权”的议案》2 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》 √3 审议及批准《关于修订的议案》 √4 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》 √5 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》 √6 审议及批准《关于本公司2016年度财务报告的议案》 √7 审议及批准《关于本公司 2016 年度利润分配预案的议 √案》8.00 审议及批准《关于聘用本公司 2017 年度境内外会计师 √及内控审计师的议案》8.01 批准聘用德勤关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务 √所(特殊普通合伙)为本公司2017年度国际和境内审计师8.02 同意聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公 √司2017年度内控审计师9 审议及批准《关于独立董事2016年度述职报告的议案》 √10 审议及批准《关于确认 2016 年度董事及监事薪酬方案 √的议案》11 审议及批准《公司向华电融资租赁有限公司开展余额不 √超过60亿元融资租赁业务的议案》累积投票议案12.00 关于选举董事的议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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