公告日期：2016-11-18

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2016-029华电国际电力股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第二十一次会议（“本次会议”）于2016年11月17日，在北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大厦召开，本次会议通知已于2016年11月7日以电子邮件形式发出。本公司董事长赵建国先生主持了本次会议，本公司10名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席李晓鹏先生，监事彭兴宇先生、袁亚男女士、魏爱云女士和查剑秋先生列席了本次会议。本次会议经与会董事表决，形成如下决议：一、鉴于陈建华先生已提交《辞职函》，同意陈建华先生辞去本公司第七届董事会董事职务。董事会对陈建华先生多年来为本公司所做的工作表示满意，对其多年来为本公司经营和发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。同意提名田洪宝先生为本公司董事候选人，并提交股东大会审议。该议案经提名委员会同意，全体独立董事认可并出具同意该议案的意见函。本议案的表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。二、选举陈斌先生为本公司副董事长。本议案的表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。三、聘任田洪宝先生为本公司总经理。陈斌先生在任总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，董事会对陈斌先生为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。该议案经全体独立董事事前认可并出具了意见函，该议案已经提名委员会同意。本议案的表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。四、审议批准《关于召开公司临时股东大会的议案》，同意将田洪宝先生作为董事候选人提交本公司股东大会审议批准，授权董事会秘书适时向股东发出临时股东大会通知。本议案的表决情况：10票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。华电国际电力股份有限公司2016年11月17日附件：陈斌先生和田洪宝先生简历附件：陈斌先生和田洪宝先生简历陈斌先生，中国国籍，生于一九五八年十一月，法学学士、高级工程师，现任本公司董事、党委书记。陈先生毕业于河北大学，在电力管理方面有30年以上的工作经验。陈先生于一九七六年加入中国人民解放军，一九八零年后先后就职于杭州闸口发电厂、浙江省电力局、杭州半山发电厂、杭州半山发电有限公司、中国华电集团公司驻浙江代表处、中国华电集团公司。田洪宝先生，中国国籍，生于一九六零年八月，经济法学研究生、高级经济师，毕业于华北电力大学管理工程专业，获管理学学士，毕业于中央党校研究生院。田先生曾先后就职于临沂电业局、潍坊电业局、山东潍坊发电厂、北京第二热电厂、华电（北京）热电有限公司、中国华电集团公司、华电陕西能源有限公司和中国华电集团资本控股有限公司（兼川财证券有限责任公司董事长）。田先生在电力管理、企业融资等方面具有30年以上的工作经验。[点击查看原文][查看历史公告]

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