公告日期：2017-05-13

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2017—057债券代码：122067 债券简称：11南钢债南京钢铁股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2017年5月12日下午3:30采用通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长黄一新先生主持。二、董事会会议审议情况审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据公司总裁祝瑞荣先生提名及董事会提名委员会资格审查情况，董事会同意聘任楚觉非先生为公司总工程师（楚觉非先生简历见附件），任期与第六届董事会任期一致。公司独立董事杨国祥、何次琴和陈传明对该议案发表如下独立意见：“1、聘任楚觉非先生担任公司总工程师的提名和聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。2、经审阅楚觉非先生的简历等资料，我们认为：楚觉非先生符合担任公司高级管理人员的任职资格，未发现其有法律、法规和《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。我们同意聘任楚觉非先生担任公司总工程师。”表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告南京钢铁股份有限公司董事会二〇一七年五月十三日附件楚觉非先生简历楚觉非先生，1965年11月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，研究员级高级工程师。曾任南京钢铁厂质量管理处处长助理，南京钢铁集团有限公司质量管理处处长助理、副处长，大亚湾宝兴钢铁厂有限公司常务副总经理兼棒材厂厂长，南京钢铁股份有限公司技术质量部副部长、部长，科技质量部部长兼研究院常务副院长。现任南京钢铁股份有限公司总工程师兼战略运营部部长。[点击查看原文][查看历史公告]

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