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公告日期:2016-03-16
证券代码:600283 证券简称:钱江水利 公告编号:临2016-009钱江水利开发股份有限公司第六届董事会第五次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次临时会议于2016年3月9日以专人送达、传真或邮件方式发出召开董事会会议的通知,会议于2016年3月15日以通讯表决方式召开,应表决的董事9人,实际表决的董事9人,关联董事韦东良先生、王树乾先生回避表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议后一致同意通过如下事项:一、审议通过《关于公司与浙江兴源投资有限公司共同组建玉环县污水处理项目公司的议案》。同意项目公司注册资本为1.8亿元,其中:浙江兴源投资有限公司认缴出资1.62亿元,持股90%;公司认缴出资0.18亿元,持股10%;出资时间根据项目实施情况,最迟于2017年6月底前缴足。授权经营层全权办理本次组建项目公司事宜。本议案为公司董事会权限内的关联交易,无需提交公司股东大会审议。待有关协议签订并组建公司后详细公告。表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。关联董事韦东良先生、王树乾先生回避表决。公司独立董事对上述事项予以事前认可,并发表独立意见。认为:本次会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;以现金方式出资,符合公司和全体股东的利益,按照市场规则进行,符合有关法律、法规的规定,不存在损害上市公司及中小股东合法利益的情形。同意本次组建项目公司议案。公司审计委员会对该事项关联交易发表以下书面审核意见:1、公司与浙江兴源投资有限公司共同组建玉环县污水处理项目公司,以现金方式出资,符合公司和全体股东的利益。2、该交易严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司或股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项。中信证券对公司上述关联交易进行了核查,并发表核查意见。认为:本次交易定价依据合理,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。特此公告。钱江水利开发股份有限公司董事会2016年3月16日报备文件:经与会董事签字确认的董事会决议;独立董事的事前认可意见;独立董事的独立意见;董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见;中信证券的核查意见。[点击查看原文][查看历史公告]
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- 1 这几天真真假假,所有的一切都不按套路出牌,大盘前天缩量上涨,昨天放量下跌,而且M
- 2 明天看情况决定剩下的几千股走不走
- 3 钱江水利,这波跳水,真的优秀,不捡筹码真对不住割肉盘。
- 4 钱江水利:永康桥下光伏项目直流侧安装容量为440KWP,采用“自发自用、余电上网”模式
- 5 虽然不是高科技公司,但一个一点技术含量都没有的上市公司,估计也很难做大做强吧!看
- 6 安静在这里了,外面全是套!!
- 7 600283钱江水利[明天][7.06微评集]
- 8 15.09出了。15分钟的macd走弱了
- 9 当看到昨天冲击15.35失败时,就知道今天会回落盘整了,所以昨天果断在15.28
- 10 这还是我昨晚优中选优选的票吗,怎么落差这么大,一开盘就怕慢了买不到,一开盘立马冲
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