公告日期：2016-05-20

江苏舜天股份有限公司二零一五年度股东大会会议文件二零一六年五月二十七日江苏舜天股份有限公司二零一五年度股东大会会议议程及有关事项一、会议时间：现场会议时间：2016年5月27日（星期五）下午14:00网络投票时间：1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年5月27日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2、通过互联网投票平台的投票时间为2016年5月27日（星期五）9:15-15:00。二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式三、现场会议地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室四、出席人员：1、截至2016年5月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；4、公司聘请的律师。五、会议主持：公司董事长杨青峰先生六、审议事项：1、董事会2015年度工作报告......12、监事会2015年度工作报告......253、公司2015年度财务决算报告......284、公司2015年度实施利润分配方案......295、关于确认公司董事2015年度薪酬的议案......306、关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案......317、关于公司与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的的关联交易议案......348、关于增补吕伟先生担任公司第八届董事会独立董事的议案......39七、本次股东大会由董事会秘书陈浩杰先生负责会议记录，并起草会议决议。八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司2016年4月30日在上海证券交易所网站发布的“临2016-007”《江苏舜天股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。江苏舜天股份有限公司董事会二零一六年五月二十七日议案1：董事会2015年度工作报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2015年是国家“十二五”规划的收官之年，也是2008年金融危机以来外部环境最为严峻的一年，这一年里公司面临国际市场需求持续低迷、国内经济下行、人民币汇率剧烈波动及生产要素价格高企等极为复杂的形势，公司全体干部员工坚定信心、团结一致、奋力拼搏，完成了年初制定的经营目标，可持续发展的良好局面基本形成。2015年，公司的经营目标为：销售收入56亿元，利润总额1.32亿元。2015年度实际实现销售收入58.41亿元，较上年度增长1.09%，完成年计划的104.30%；实现利润总额1.45亿元，较上年度增长14.29%，完成年计划的109.82%；取得归属于母公司所有者的净利润7,621.42万元，较上年度增长45.68%。2015年，公司依据年度工作纲要，紧紧围绕“一个中心，两个抓手，三个方向，四项重点，五个目标”开展各项经营管理工作。1、持续打造“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的经营管理团队2015年公司仍将团队建设作为首要工作来抓。一是赋予团队建设精神新内涵，要求每位员工全心付出、全力投入，要更加敬业，要投入热情；二是继续完善全员绩效考核激励机制，使得现有全方位多层次考核体系更加全面和多样；三是大力营造务实高效、积极进取的企业文化氛围，促进员工和企业同步成长、和谐发展；同时公司各职能部门继续聚焦服务业务发展和提升管理效率，服务意识大幅提高，专业能力显着增强，工作作风和精神面貌持续激扬，有效的保障和支持了公司业务大力发展。2、严格……[点击查看原文][查看历史公告]

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