公告日期：2017-04-22

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2017-008大恒新纪元科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证监会2016年9月30日公布的《上市公司章程指引（2016年修订）》，结合公司实际情况，经公司2017年4月20日第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订部分条款的议案》。本次拟修订情况具体如下：修订前 修订后第四十一条 公司不得为控股股东及公 第四十一条 公司对外担保必须要求反担司持有 50％股份以下的其他关联方、任 保，且反担保的提供方应当具有实际承担何非法人单位和个人提供担保。公司对外 能力。公司必须严格按照有关规定，认真担保总额不得超过最近一个会计年度合 履行对外担保情况的信息披露义务，必须并会计报表净资产的 50％，不得直接或 按规定向注册会计师如实提供公司全部间接为资产负债率超过 70％的被担保对 对外担保事项。象提供债务担保。 公司对外担保事项应当经董事会全公司对外担保必须要求反担保，且反 体成员三分之二以上同意。公司下列对外担保的提供方应当具有实际承担能力。公 担保行为，须经股东大会审议通过：司必须严格按照有关规定，认真履行对外 （一）本公司及本公司控股子公司的担保情况的信息披露义务，必须按规定向 对外担保总额,达到或超过最近一期经审注册会计师如实提供公司全部对外担保 计净资产的50%以后提供的任何担保；事项。 （二）公司的对外担保总额，达到或公司对外担保事项应当经董事会全 超过最近一期经审计总资产的 30%以后体成员三分之二以上同意，或报经股东大 提供的任何担保；会批准。公司下列对外担保行为，须经股 （三）为资产负债率超过70%的担保东大会审议通过： 对象提供的担保；（一）本公司及本公司控股子公司的 （四）单笔担保额超过最近一期经审对外担保总额,达到或超过最近一期经审 计净资产10%的担保；计净资产的50%以后提供的任何担保； （五）对股东、实际控制人及其关联（二）公司的对外担保总额，达到或 方提供的担保。超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 内容：（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； 登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 码。……[点击查看原文][查看历史公告]

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