公告日期：2017-04-22

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2017-004大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年4月20日下午13:30在北京大恒科技大厦公司会议室召开，应到董事7人，实到董事6人（副董事长赵忆波先生因工作原因委托董事长鲁勇志先生代为投票），部分监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长鲁勇志先生主持，审议并通过了如下决议：一、《公司2016年年度报告》正文及摘要《公司2016年年度报告》摘要披露在中国证券报、上海证券报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2016年年度报告》正文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案须提交2016年度股东大会审议。二、公司2016年度董事会工作报告；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案须提交2016年度股东大会审议。三、公司2016年度财务决算报告(详见公司2016年度报告)表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案须提交2016年度股东大会审议。四、公司2016年度利润分配预案经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司2016年度共实现净利润54,588,262.53元，其中归属于上市公司股东所有者的净利润为29,372,702.14元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积5,986,818.14元，历年滚存可供分配的利润为757,069,106.12元。经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.21元（含税），实际分配利润9,172,800.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率31.23%。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案须提交2016年度股东大会审议。五、关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2017-006）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案须提交2016年度股东大会审议。六、关于计提2016年度资产减值准备的议案为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及控股子公司对截止2016年12月31日可能出现减值的应收账款、坏账等进行了清查分析。本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备 49,396,900.40 元。本次计提资产减值准备，将影响公司当期利润36,002,645.39元。科目 金额（人民币：元）坏账准备 12,333,640.49存货跌价准备 37,063,259.91合计 49,396,900.40议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于计提2016年度资产减值准备的公告》（2017-007）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案须提交2016年度股东大会审议。七、公司2016年度内部控制评价报告议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司201……[点击查看原文][查看历史公告]

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