公告日期：2016-05-31

大恒新纪元科技股份有限公司2015年年度股东大会会议资料大恒新纪元科技股份有限公司将于2016年6月7日（星期二）下午14点在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座十五层公司会议室召开2015年年度股东大会，会议资料如下：会议召开时间：2016年6月7日（星期二）下午14：00；网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；现场会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室；会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式；股权登记日：2016年6月1日。一、《公司2015年年度报告》正文及摘要公司编制的2015年年度报告正文及摘要，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，于2016年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露全文，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了摘要。二、公司2015年度董事会工作报告议案内容见附件1。三、公司2015年度监事会工作报告议案内容见附件2。四、公司2015年度财务决算报告公司按照中国会计准则编制的2015年度财务报表及附注，由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2015年度财务决算报告详见公司2016年4月23日披露的《2015年年度报告》。五、公司2015年度利润分配预案经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大恒新纪元科技股份有限公司2015年度共实现净利润45,361,255.73元，其中归属于母公司所有者的净利润为27,591,125.78元，根据《公司法》和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积5,578,632.12元，历年滚存可供分配的利润为741,982,422.12元。经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟向公司股权登记日登记在册的股东派发现金红利：每10股派发现金红利0.19元（含税），实际分配利润8,299,200.00元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.08%。六、关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，以及公司董事会审计委员会、公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。七、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案公司拟在不影响日常经营，且风险可控的情况下，根据自有资金使用需求的变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，投资的产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资期限自股东大会审议通过后两年内有效，额度在有效期内滚动使用。公司提请授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自股东大会审议通过后两年内有效。八、关于计提2015年度资产减值准备的议案2015年度，公司对主要控股子公司进行了业务梳理，对存货价值、应收账款进行了谨慎性核查。控股子公司中国大恒（集团）有限公司主动压缩受电商冲击的代理业务，计提坏账、存货跌价准备36,626,128.15元；控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司计提坏账、存货跌价准备9,138,112.52元；全资子公司泰州明昕微电子有限公司计提坏账、存货跌价准备6,117,631.75元，其他公司计提坏账579,035.72元。本次计提资产减值准备52,460,908.14元。本次计提资产减值准备，将影响公司当期利润39,141,771.75元。科目 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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