公告日期：2017-06-08

中国石油化工股份有限公司2016 年年度股东大会及2017 年第一次 A股类别股东大会会议资料2017年 6月 7日中国石油化工股份有限公司2016年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会文件目录一、2016年年度股东大会1.《2016年董事会工作报告》2.《2016年监事会工作报告》3.2016年境内及境外审计师报告书4.关于2016年度利润分配方案的说明5.关于续聘公司2017年会计师事务所的说明6.关于授权董事会决定2017年中期利润分配方案的说明7.关于授权董事会决定发行债务融资工具的说明8.关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的说明9.关于选举李云鹏先生为公司第六届董事会非执行董事的说明10.关于选举赵东先生为公司第六届监事会非职工代表监事的说明11.关于修改《公司章程》及《董事会议事规则》的说明12.关于中国石化销售有限公司境外上市的相关议案的说明 议案1:中国石化销售有限公司境外上市方案议案2:关于中国石化所属销售公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案议案3:关于中国石化维持独立上市地位承诺的说明议案4:关于中国石化持续盈利能力的说明与前景议案5:关于授权中国石化董事会及其授权人士处理销售公司境外上市事宜的议案议案6:关于就销售公司境外上市仅向中国石化H股股东提供保证配额的议案二、2017年第一次A股类别股东大会1.关于就销售公司境外上市仅向中国石化H股股东提供保证配额的议案中国石油化工股份有限公司2016年年度股东大会文件之一2016 年董事会工作报告各位股东、股东授权代理人：我代表中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）本届董事会总结2016年董事会工作情况，提请股东大会批准。首先我就公司2016年的业绩情况作简要报告。2016年，本公司董事会全体成员按照法律法规及《中国石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行职责，强化董事会的决策功能，年内组织召开了2次股东大会和6次董事会会议：一是着眼长远谋发展，以国家新的发展理念为指引，按照公司“价值引领、创新驱动、资源统筹、开放合作、绿色低碳”五大发展战略，制定发布了中国石化“十三五”规划，不断打造可持续发展新优势。按照上述规划，预计到 2020 年，实现公司治理水平不断提高，资产资本创效能力明显改善，科技创新能力显着增强，安全绿色环保持续强化，一体化优势不断巩固，国际化程度大幅提高，员工收入增长与企业效益增长、劳动生产率同步提高，企业核心竞争力、文化和品牌影响力进一步增强，以公司的健康可持续发展助力推动中国全面建成小康社会进程；二是立足当前抓改革，针对上游低油价发展困境和下游需求增速放缓、结构变化的外部环境，制定了更加严谨的投资计划，部署了供给侧结构性改革系列重大举措，做出了天然气川气东送管道业务引资的决定。总裁班子按照董事会决策部署，聚焦转方式调结构、提质增效升级，团结带领全体员工，齐心协力、锐意进取，全力拓市场、抓优化、降成本、控风险，取得了良好的业绩和各项事业的新进步，实现了“十三五”良好开局。2016 年，按照国际财务报告准则，本公司实现营业收入19,309亿元；除税前利润802亿元，同比增长42.1%，其中股东应占利润467亿元，同比增长43.6%。综合考虑本公司盈利水平、股东回报和未来的发展需要，董事会建议派发末期股息每股0.17元，加上中期已派发股息每股0.079元，全年每股0.249元，派息率达到64.6%。一年来，中国石化以供给侧结构性改革为主线，充分发挥一体化优势，扬长补短，不断增加对社会石油石化产品服务的有效供给，实现了经济效益和资产效率的较大提升。上……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。