公告日期：2017-05-12

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017-12中国石油化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会的通知中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：2016年年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会召开日期：2017年6月28日大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2016年年度股东大会（以下简称“股东年会”）、2017年第一次A股类别股东大会(二)股东大会召集人中国石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国石化”）董事会(三)投票方式股东年会、2017年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期、时间：股东年会将于2017年6月28日 9点 00分召开，股东年会结束后召开2017年第一次A股类别股东大会。召开地点：北京市朝阳区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店(五)网络投票系统、日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止日期：自2017年6月28日至2017年6月28日网络投票时间：1、通过交易系统投票平台的投票时间为2017年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2、通过互联网投票平台的投票时间为2017年6月28日9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定执行。(七)公开征集股东投票权无二、 会议审议事项（一）股东年会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股及H股股东非累积投票议案1 中国石化《2016年董事会工作报告》 √2 中国石化《2016年监事会工作报告》 √经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） √3 及罗兵咸永道会计师事务所审计的公司2016年度财务报告4 2016年度利润分配方案 √关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普 √5 通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为中国石化2017年度外部审计师及授权董事会决定其酬金的议案6 授权中国石化董事会决定2017年中期利润分配 √方案授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的 √7 议案8 给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外 √上市外资股一般性授权的议案选举李云鹏先生为公司第六届董事会非执行董 √9 事的议案……[点击查看原文][查看历史公告]

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