公告日期：2016-03-18

内蒙古西水创业股份有限公司2015年年度股东大会会议资料2016年3月内蒙古西水创业股份有限公司2015年年度股东大会会议议程会议时间：2016 年3月23日（星期三）上午9:30；会议地点：包头市凯宾酒店会议室（内蒙古包头市青山区自由路与文化路交叉口东200米路南）会议主持人：董事长郭予丰先生一、主持人介绍出席股东及其代表的股份情况，介绍与会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；二、主持人宣布会议开始；三、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；四、宣读、审议议案如下：1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；3、审议《公司2015年年度报告全文及其摘要》；4、审议《公司2015年度财务决算报告》；5、审议《公司2015年度利润分配预案》；6、审议《公司2015年度独立董事述职报告》；7、审议《关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内控审计机构的议案》；8、审议《关于公司变更注册资本的议案》；9、审议《关于修改部分条款的议案》；10、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；五、股东代表发言及解答问题；六、投票表决；七、休会，统计表决结果；八、复会，宣布表决结果；九、见证律师宣读法律意见书；十、宣布会议结束。【会议文件1】公司2015年度董事会工作报告各位股东、股东代表：2015 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕公司总体发展战略目标及全年重点工作计划，规范运作，科学决策，全力推进公司重大资产重组工作，积极优化资产结构。公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。下面我代表董事会作《2015 年度董事会工作报告》，请各位股东审议。一、公司2015年度主要经营状况报告期内，公司实现营业总收入200.29亿元，比上年同期增加了72.58%；实现归属于上司公司股东的净利润1.78亿元，比上年同期增加108.65%。报告期内，公司期初持有兴业银行股票144,129,998股，本期出售所持兴业银行股票7,523,222股，期末持有兴业银行股票136,606,776股，以2015年12月31日兴业银行股票收盘价17.07元/股确认可供出售金融资产的期末公允价值。报告期，公司收到兴业银行分红7,786.59万元，出售股票收益13,686.22万元，全部计入当期利润总额。二、2015年度公司董事会主要工作为适应上市公司规范治理的要求，公司董事会根据证监会、上交所的相关规章制度，加强内部管理机制规范运作，努力增强董事会的决策机制，提高决策能力，在此基础上公司董事会2015 年度完成以下主要工作：1、完成重大资产重组工作情况公司于2015年6月2日起停牌，启动重大资产重组发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关工作。2015年8月26日，公司对外披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易报告书（草案）》，公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买天安财险 26.96%的股权，同时向包括正元投资在内的不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集的配套资金将用于向天安财险增资、支付交易对价和中介机构费用。经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年11月25日召开的2015年第102次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获有条件通过。2015年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员（证监许可【2015】2922 号）《关于核准内蒙古西水创业股份有限公司向北京绵世方达投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会核准。按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，至2015年12月29日，公司以非公开发行股票的方式向正元投资有限公司等6家投资者发行了人民币普通股股票285,422,182股募集配套资金，每股价……[点击查看原文][查看历史公告]

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