公告日期：2016-03-18

内蒙古西水创业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料2016年3月内蒙古西水创业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2016 年3月23日（星期三）上午11:30；会议地点：包头市凯宾酒店会议室（内蒙古包头市青山区自由路与文化路交叉口东200米路南）会议主持人：公司董事长郭予丰先生一、主持人介绍出席股东及其代表的股份情况，介绍与会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；二、主持人宣布会议开始；三、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人；四、宣读、审议议案如下：1、审议《关于内蒙古西水创业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》；2、逐项审议《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；（一）本次交易方式（二）定价依据和交易价格（三）决议的有效期3、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；4、审议《关于及其摘要的议案》；5、审议《关于公司向天安财产保险股份有限公司增资并签署附条件生效的的议案》；6、审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》；7、审议《关于批准本次交易有关审计报告和估值报告的议案》；8、审议《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法和估值目的相关性以及估值定价的公允性的议案》；9、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》；10、审议《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》；五、股东代表发言及解答问题；六、投票表决；七、休会，统计表决结果；八、复会，宣布表决结果；九、见证律师宣读法律意见书；十、宣布会议结束。【会议文件1】关于公司符合重大资产重组条件的议案各位股东、股东代表：根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组等相关条件，经对公司实际情况及相关事项进行自查及论证，董事会认为公司符合重大资产重组的各项条件。请各位股东、股东代表审议。二〇一六年三月二十三日【会议文件2】关于公司本次重大资产重组方案的议案各位股东、股东代表：公司控股子公司天安财产保险股份有限公司（以下简称“天安财险”）拟增发5,234,132,184股股份（以下简称“本次增资”），为进一步支持天安财险业务发展，公司拟通过下属三家有限合伙企业认购其新增发的2,662,786,389股股份，具体方案如下：(一)本次交易方式公司拟通过全资子公司包头市岩华投资管理有限公司作为普通合伙人，分别与重庆斯莫尔商贸有限公司、包头市盛宇贸易有限责任公司、天津阡轩商贸有限公司共同设立深圳前海恒锦宇盛投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“恒锦宇盛”）、深圳前海金奥凯达投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“金奥凯达”）、深圳前海国亚创豪投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“国亚创豪”）三家有限合伙企业，合计认购天安财险新增发的2,662,786,389股股份，认购股份的总价为6,896,616,747.51元，占天安财险增资完成后股本总额的14.99%(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。本次交易完成后，西水股份将直接持有天安财险35.88%股权，通过上述三家有限合伙企业控制天安财险14.99%的股权，合计持有和控制天安财险50.87%的股权。(二)定价依据和交易价格根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评咨字[2016]第174号《估值报告》，本次估值对天安财险股东全部权益价值采用市场法进行估值。于估值基准日（2015年12月31日），在满足估值假设前提下，天安财险全体股东权益的价值为2,57……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。