公告日期：2017-04-29

广汇汽车服务股份公司2016年度董事会工作报告2016 年，世界经济复苏不及预期，不稳定性、不确定性因素较多；国内经济转型升级正处在关键阶段，结构调整阵痛还在释放，下行压力依然较大。经历了几年的持续低迷后，2016 年的中国汽车市场有了阶段性的恢复增长，汽车经销商力求在逆境中转身，完成新的突破和发展。公司在 2016全年工作中，稳中有进、锐意进取，在战略布局、收购发展、塑造品牌等工作上都取得了长足进步，同时持续进行精细化管理和业务创新，将客户群体的满意度提升到了一个新的高度，管理水平和盈利能力都再创新高。一、截止2016年12月31日公司股本和股东情况截止2016年12月31日，公司股份总数为550,040.0678万股，公司股东总人数61,467名，报告期内总股本未发生变动。二、公司治理情况和经营情况（一）公司治理情况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。公司治理情况如下：（1）关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和会议所通过的决议进行见证，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。（2）关于控股股东与上市公司：报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时、充分地予以披露。（3）关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专业委员会。董事会及各专业委员会制订了相应的议事规则和工作规程。公司董事能够按照相关法律法规的规定以及《公司董事会议事规则》的要求认真履行职责，科学决策。（4）关于监事和监事会：公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数及人员构成符合法律、法规的要求。根据《公司监事会议事规则》，各位监事能够严格按照法律法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。（5）关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询。报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，制订了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。 公司法人治理结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。以上相关制度的制定、实施情况已通过《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站进行披露。（二）公司总体经营情况2016年，公司实现营业收入1354.22亿元，较上年同期增长44.53%；归属于上市公司股东的净利润28.03亿元，较上年同期增长40.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26.16亿元，同比增长39.33%，每股收益0.5096元。公司2016年度工作主要体现在以下几方面：……[点击查看原文][查看历史公告]

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