公告日期：2016-03-25

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-024广汇汽车服务股份公司重大资产购买进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）于2015年12月11日召开的第六届董事会第五次会议及2015年12月28日召开的2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》（相关公告详见12月12日及12月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的内容），本公司拟在先决条件获得满足或（倘适用）豁免的前提下，通过本公司注册在香港的间接全资子公司广汇汽车服务（香港）有限公司（以下简称“广汇汽车（香港）”），以自愿性附条件现金部分要约收购的方式，向于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的宝信汽车集团有限公司（以下简称“宝信集团”）的合资格股东收购最多1,917,983,571股股份（占要约公告刊发日期宝信集团已发行股份的75%）或更多数目的股份（占要约公告项下的最后截止日宝信集团已发行股份（包括于要约公告刊发日或之后及于最后截止日或之前已交付购股权有效行使通知的任何股份）的75%）（以下简称“部分要约”），并向宝信集团的购股权持有人作出适当要约，以注销最多11,662,500 股未获行使的购股权（占要约公告刊发日期宝信集团全部未行使购股权的75%）（以下简称“购股权要约”，其与部分要约合称为“本次重大资产购买”或“本次交易”或“本次要约”）。本次交易完成后，公司将维持宝信集团在香港联交所的上市地位。本次交易的对价将以现金支付，其中部分要约的要约价格为每股股份5.99港元，购股权要约的要约价格为每份购股权0.266港元。根据上海证券交易所公布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》第四十二条的有关规定，“重组方案在股东大会决议公告披露之日起60天内未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日披露重组实施情况公告，并在实施完毕前每月披露一次进展情况”。自2016年2月26日本公司对外公告了《广汇汽车重大资产购买进展公告》至本公告披露日期间，公司本次重大资产购买事项的主要进展如下：1、2016年3月2日、18日本公司及广汇汽车（香港）分别与宝信集团共计16名股东签订了16份额外不可撤销承诺。（相关公告详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的内容）。2、2016年3月24日，公司收到中国（上海）自由贸易试验区管理委员会（上海商务委员会在中国（上海）自由贸易试验区的相应职能部门）就本次重大资产购买涉及的境外投资事项所出具的《企业境外投资证书》。截止本公告披露日，《重大资产重组报告书（修订稿）》中所列的本公司关于本次重大资产购买相关的本次要约的先决条件的满足情况具体如下：1、就《重大资产重组报告书（修订稿）》中所列本次要约第1项先决条件，本公司已获得中国商务部反垄断局的通知，对本公司收购宝信集团股权案不实施进一步审查，可以自该通知起实施集中，该项先决条件已获满足；2、就《重大资产重组报告书（修订稿）》中所列本次要约第2项先决条件，本公司已获得中国国家发改委的项目备案通知书，对本次重大资产购买予以备案；本次交易已通过上海证券交易所的审核；本公司已取得上海市商务委员会通过其在中国（上海）自由贸易试验区的相应职能部门就本次重大资产购买涉及的境外投资事项所出具的《企业境外投资证书》；在本次交易获得外管局核准之外汇合资格银行之批准或授权、向该等当局作出必要备案、登记及通知后，本次要约第2项先决条件将获满足；3、就《重大资产重组报告书（修订稿）》中所列本次要约第3项先决条件，本公司2015年第六次临时股东大会已审议通过本次交易，该项先决条件已获满足；4、就《重大资产重组报告书（修订稿）》中所列本次要约第4项先决条件，本公司已取得融资协议项下相关贷方有关宝信集团最终控股股东变更的同意，该项先决条件已获满足；5、就《重大资产重组报告书（修订稿）》中所列本次要约第5项先决条件，本公司已取得根据《香港公司收购及合并守则》规则28.1香港证监会执行人员对部分要约及购股权要约的同意，且该项同意截至本公告披露日仍具十足效力及作用；6、《重大资产重组报告书（修订稿）》中所列本次要约第6项、第7项先决条件尚未……[点击查看原文][查看历史公告]

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