公告日期：2017-03-30

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：临2017-006蓝星安迪苏股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月19日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月19日 14点00分召开地点：北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月19日至2017年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型A股股东非累积投票议案1 关于《2016年年度报告及摘要》的议案 √2 关于《2016年度财务决算报告》的议案 √3 关于2017年度财务预算的议案 √4 关于《2016年董事会工作报告》的议案 √5 关于《2016年监事会工作报告》的议案 √6 关于《2016年度利润分配方案》的议案 √7 关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通 √合伙）为公司2017年度会计和内部控制审计机构的议案8 关于续订董监事、高级管理人员责任保险的议 √案累积投票议案9.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人9.01 候选人：MichaelKoenig √听取《2016年度独立董事述职报告》1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已获得公司于2017年3月29日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见2017年3月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司网站（www.bluestar-adisseo.com）发布的公告。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、94、涉及关联股东回避表决的议案：无应回……[点击查看原文][查看历史公告]

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