公告日期：2016-04-08

南宁化工股份有限公司2015年度股东大会会议资料二0一六年四月会议议程会议召集人：公司董事会主持人：董事长 覃卫国先生会议召开时间：现场会议时间：2016年4月18日(星期一)下午13点30分网络投票时间：2016年4月18日(星期一)上午 9:15-15:00其中，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年4月18日当日的9:15-15:00。会议表决方式：现场投票与网络投票相结合现场会议召开地点：南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室会议主要议程：一、主持人宣布大会开始；二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；三、推选2名计票人、1名监票人（2名股东代表，1名监事）并发放表决票；四、会议审议议题：（一）逐项审议以下议题：1.审议《公司2015年度董事会工作报告》；2.审议《公司2015年度监事会工作报告》；3.审议《关于计提资产减值准备的议案》；4.审议《公司2015年度财务决算报告》；5.审议《公司2015年年度报告及摘要》；6.审议《公司2015年度利润分配预案》；7.审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》；8. 审议《关于监事变动的议案》。（二）听取独立董事《公司2015年度独立董事述职报告》。五、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；六、主持人宣布大会进入表决程序，停止会议登记；七、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果；八、现场投票表决并进行监票、计票工作九、监票人宣读现场表决结果；十、主持人宣布休会；十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东大会现场投票和网络投票进行合并统计；十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果；十三、主持人宣读股东大会决议；十四、见证律师宣读法律意见书；十五、主持人宣布会议结束。议案附后议案一：公司2015年度董事会工作报告各位股东及股东代表：受公司董事会委托，我向本次大会报告《公司2015年度董事会工作报告》。一、2015年公司经营情况报告期内，公司继续实施政策性停产，开展主营业务的贸易工作，以贸易销售液碱、盐酸为主，实现销售收入6,393.95万元，归属于上市公司股东的净利润-4,183.52万元，归属于上市公司股东的净资产25,038.67万元。报告期内，公司董事会及全体员工正视困难，主要开展以下工作：1、强化经营贸易工作。利用公司的品牌和市场份额，开展烧碱、液氯、盐酸等贸易工作，一定程度上保证了公司营业收入。公司在经济发展新常态下，继续秉持保护公司股东利益的原则，主动把握市场机遇，利用自身优势，优化业务结构，改善盈利能力。2、公司完成了资产出售及权利义务转移。将涉及搬迁的资产及原与南宁市土地储备中心签订的《土地收购合同》项下部分权利及尚未履行的义务转让给南化集团。实现了公司土地收储专项应付款的结转，扭转净资产为负的不利局面，消除了公司股票被暂停上市的风险。3、完成人员分流安置工作。公司结合当前实际，制定了内部退养、协议解除劳动合同等人员管理方案，顺利完成了人员分流安置工作，维护了企业稳定。同时对现有组织机构进行合并、优化、精简，以适应今后公司发展需要。二、董事会日常工作情况（一）董事会的会议情况及决议内容根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，报告期内，公司董事会召开董事会会议共7次，其中：现场会议4次，通讯方式召开会议3次。日期 会议名称 摘要2015年4月 六届第六次董事会 1、审议通过《公司2014年度总裁工作报告》17日 2、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》……[点击查看原文][查看历史公告]

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