公告日期：2017-04-20

广西桂东电力股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料广西桂东电力股份有限公司2016年年度股东大会秘书处2017年4月28日桂东电力2016年年度股东大会材料目录一、大会须知；二、大会议程；三、大会表决说明；四、独立董事宣读2016年度述职报告；五、议案1：《公司2016年年度报告》及摘要；六、议案2：《公司2016年度董事会工作报告》；七、议案3：《公司2016年度监事会工作报告》；八、议案4：《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》；九、议案5：《公司2016年度利润分配预案》；十、议案6：《关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案》；十一、议案7：《关于聘请2017年度内部控制审计机构及其报酬的议案》；十二、议案8：《关于为子公司桂旭能源公司提供担保的议案》；十三、议案9：《关于为子公司永盛公司及其子公司提供担保的议案》；十四、议案10：《关于为子公司提供资金支持的议案》；十五、议案11：《关于拟出售部分国海证券股票的议案》；十六、议案12：《关于2017年度日常关联交易事项的议案》；十七、议案13：《关于向有关金融机构申请不超过80亿元贷款授信额度的议案》。桂东电力2016年年度股东大会须知为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟。六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。桂东电力2016年年度股东大会议程会议议程：一、宣读《大会须知》；二、宣布会议议程；三、独立董事宣读2016年度述职报告；四、审议事项：1、《公司2016年年度报告》及摘要；2、《公司2016年度董事会工作报告》；3、《公司2016年度监事会工作报告》；4、《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》；5、《公司2016年度利润分配预案》；6、《关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案》；7、《关于聘请2017年度内部控制审计机构及其报酬的议案》；8、《关于为子公司桂旭能源公司提供担保的议案》；9、《关于为子公司永盛公司及其子公司提供担保的议案》；10、《关于为子公司提供资金支持的议案》；11、《关于拟出售部分国海证券股票的议案》；12、《关于2017年度日常关联交易事项的议案》；13、《关于向有关金融机构申请不超过80亿元贷款授信额度的议案》。五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；六、议案表决；七、统计并宣布现场表决结果；八、宣布休会等待网络投票结果；九、合并统计表决结果后宣布合并后的表决结果；十、见证律师宣读法律意见书；十一、宣布大会决议；十二、大会结束。桂东电力2016年年度股东大会现场表决说明一、本……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。