公告日期：2017-04-08

广西桂东电力股份有限公司独立董事2016年度述职报告根据中国证监会证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关要求，现将广西桂东电力股份有限公司全体独立董事2016年度述职报告如下：2016 年度，我们作为公司第六届董事会独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，严格根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关要求，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责，按时参加公司的董事会和股东大会。为保证审慎履行独立董事职责，我们分别通过与公司董事、高管人员的电话沟通、会晤及实地考察等多种方式,主动了解公司的生产经营和运行情况，收集有关资料,积极了解公司的生产经营情况，对公司的重大事项、定期报告、日常关联交易事项以及公司规范运作等方面发表独立意见，对董事会的科学、客观决策和公司的健康发展起到了积极作用，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。一、独立董事基本情况张青：研究生学历，高级经济师，注册税务师，注册会计师。现任本公司独立董事，广西浩达盛投资有限公司董事长、总经理，湖北启利新材料科技有限公司董事，广西南宁海翔会计师事务所审计委员会召集人，广西中立信税务师事务所高级顾问。薛有冰：研究生，中国注册律师。现任本公司独立董事，南宁仲裁委员会仲裁员，广西全德律师事务所首席合伙人、主任律师，广西数据协会法律委员会主任。陶雄华：中共党员，经济学博士。现任本公司独立董事，中南财经政法大学教授、博士生导师。我们作为桂东电力的独立董事，均具备独立董事任职资格，不存在任何影响独立性的情况。二、独立董事年度履职概况（一）出席会议情况参加董事会情况 参加股东大独立董 会情况事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席是否连续两次未 出席股东大董事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数加次数张青 13 13 10 0 0否 1薛有冰 13 13 10 0 0否 1陶雄华 13 13 10 0 0否 1（二）会议审议情况2016年，公司共召开13次董事会，1次股东大会，历次会议的议案均严格按照程序审慎决策，并全部通过。我们作为公司独立董事，认为公司历次会议的召开召集符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相应程序。本年度，我们没有对公司董事会各项议案及公司其他有关事项提出异议。（三）召开董事会专业委员会会议情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，并制定有相应的议事规则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。1、战略委员会会议召开情况：2016年度共召开10次会议，对投资设立北斗星云公司、投资管理公司、建筑产业公司、出售部分国海证券股票、使用闲置自有资金购买短期理财产品、投资建设贺州市铝电子产业项目（一期）220千伏送出线路工程项目、投资建设220千伏扶隆输变电工程项目、投资建设220千伏立头输变电工程项目、子公司桂旭能源公司投资建设贺州市铝电子产业动力车间铁路专用线、收购民丰公司股权、子公司永盛公司设立全资子公司、受让重庆世纪之光科技实业有限公司股权认缴出资额、以持有的凯鲍重工100%股权作价对福建武夷汽车公司增资扩股、参与认购国海证券配售股份、投资认购及购入科雷斯普股份、对广东桂东电力有限公司增资、子公司永盛公司转让债权、收购闽商石业股权并对……[点击查看原文][查看历史公告]

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