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公告日期:2016-04-16
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料二〇一六年四月十五日大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式会议时间:1、现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2016年4月22日 9:30召开地点:甘肃省武威市凉州区东关街荣华路1号公司会议室2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2016年4月22日至2016年4月22日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议议题:审议《关于公司向甘肃重离子医院股份有限公司增资的议案》。甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会2016年4月15日关于公司向甘肃重离子医院股份有限公司增资的议案一、关联交易概述(一)甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)于2016年4月1日与武威荣华工贸集团有限公司(以下简称:“荣华工贸”)、甘肃省武威肿瘤医院、武威瑞普商贸有限公司、武威巨武商贸有限公司签署增资协议,拟以人民币1元/股向甘肃重离子医院股份有限公司(以下简称:“甘肃重离子医院”)增资4亿元,增资完成后,甘肃重离子医院股份总数将变为13亿股,公司持有4亿股,占甘肃重离子医院总股本的30.77%。投资的主要目的是:布局高科技医疗行业,拓展公司业务范围,培育公司新的利润增长点,增强公司可持续经营能力;同时加快甘肃重离子医院项目建设,使高科技医疗设备更快更好的服务人民健康。(二)由于甘肃重离子医院为荣华工贸的控股子公司,因此本次投资业务构成了上市公司的关联交易。公司此次向甘肃重离子医院增资总额为4亿元,分别占公司总资产和净资产的40.57%和44.75%,因此,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。(三)本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,尚需公司股东大会审议批准。二、投资协议各主体的基本情况(一)此次投资协议的各方主体分别为本公司、武威荣华工贸集团有限公司、甘肃省武威肿瘤医院、武威瑞普商贸有限公司、武威巨武商贸有限公司等五方,除本公司外,其他四方均为甘肃重离子医院原股东。甘肃省武威肿瘤医院、武威瑞普商贸有限公司、武威巨武商贸有限公司除与荣华工贸共同投资甘肃重离子医院外,三家单位及其控股股东与公司无其他关联关系,在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均与上市公司没有关系。(二)协议各方的基本情况1、名 称:武威荣华工贸集团有限公司企业性质:有限责任公司注册地址:武威市凉州区新关街法定代表人:张严德注册资本:75595万元主营业务:玉米淀粉及其深加工产品、谷氨酸、饲料、生物发酵肥及其副产品的生产、销售;焦炭余热发电;旅游服务,疗养等。荣华工贸是公司的第一大股东、甘肃重离子医院控股股东,实际控制人为张严德,与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。2、名 称:甘肃省武威肿瘤医院企业性质:事业单位注册地址:武威市海藏路卫生巷31号法定代表人:叶延程主营业务:内科、外科、妇科、儿科、中医、中西医结合、麻醉、检验、核医学、病理、影像(含放射)、血液透析、急诊。甘肃省武威肿瘤医院是武威市属公立医院,“全国百姓放心百佳医院”、“全国百姓放心示范医院”,甘肃省三级医院、兰州大学附属医院,2014年通过三级甲等医院评审,是金武地区唯一的三级甲等医院。3、名 称:武威瑞普商贸有限公司企业性质:有限责任公司注册地址:武威市凉州区武南镇花盛村法定代表人:杜小灵武威瑞普商贸有限公司控股股东杜小灵。4、名 称:武威巨武商贸有限公司企业性质:有限责任公司注册地址:武威市凉州区高坝镇五里村法定代表人:王明武威巨武商贸有限公司控股股东王明……[点击查看原文][查看历史公告]
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郎佛就2016-04-15 18:01:36
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