证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2021-014北京合众思壮科技股份有限公司关于债权转让与回购暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）于2021 年 4 月 13 日召开第四届董事会第九十二次会议、第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于债权转让与回购暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：一、本次交易概述（一）基本情况1、北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合众思壮”）拟与五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）以债权转让及回购的形式在融资领域展开合作，合作总金额不超过人民币贰拾亿元整（小写：2,000,000,000.00），具体各笔业务的融资规模、融资期限等以最终签订为准。2、首期合众思壮拟通过五矿信托代表的五矿信托紫荆系列信托计划开展信托融资，拟融资规模人民币壹拾陆亿元整（小写：1,600,000,000.00），融资期限 24 个月，融资利率不高于 10.00%/年，增值税按照实际情况另行计算并支付，具体以实际签署的相关融资合同为准。公司拟与五矿信托签署《应收账款债权转让暨回购合同》，将账面原值为 2,028,536,737.89 元债权（包括应收账款、其他应收款等应收债权）分批次转让给五矿信托，并按合同约定支付回购价款及其他应付款项，首批拟转让债权 1,257,131,767.12 元，对应转让价格人民币壹拾亿元整（小写：1,000,000,000.00）。郑州航空港兴港投资集团有限公司（以下简称“兴港集团”）拟与五矿信托、合众思壮共同签署《三方合作协议》，约定兴港集团同意以债务加入的方式对合众思壮支付《应收账款债权转让暨回购合同》（以下简称“《转让暨回购合同》”）项下回购价款及其他应付款项的义务承担连带责任。兴港集团全资子公司郑州航空港区兴慧电子科技有限公司（以下简称“兴慧电子”）为公司控股股东，兴港集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，兴港集团和其下属子公司均为公司关联方，本次交易构成关联交易。（三）审议程序公司于2021年4月13日召开第四届董事会第九十二次会议，会议审议了《关于债权转让与回购暨关联交易的议案》，关联董事王志强、王崇香对该项议案进行了回避表决，以 5 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上述议案。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。（四）是否为重大资产重组事项本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。二、交易方的基本情况

这个公告看得不是很懂。尤其是关于价格的阐述。

公司已经把通导一体化的20亿问题通过出售旗下子公司的股权解决了，这里又向五矿进行大额融资。加在一起，相当于一下子解决了近30亿资金问题，而兴慧电子总共净贷款给合众思壮是29亿，相当于合众思壮一下子将这笔向兴慧借贷的资金全部还清了。或者说，其中向五矿融资的部分作为企业经营资金留下来了，没有去偿还欠兴慧电子的钱。由于融资的钱是要还的，因此，合众思壮需要进行定向增发（很明显是向兴慧电子定增）获得资金来进行融资回购。

上述向五矿的融资似乎利息不低（不高于10%），为何兴慧不能帮助合众思壮直接向银行进行授信贷款？再者，如果通导一体化解决了，兴慧可以继续借款给合众思壮（利息比较低），为何非要让合众思壮去向五矿进行高息融资？

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