公告日期：2017-06-29

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2017-032上海家化联合股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦商务中心5幢3楼会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 1952、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 340,838,2653、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.6133(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次大会记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长张东方主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席3人，宋成立董事、邓明辉董事、傅鼎生独立董事、黄钰昌独立董事因工作原因未出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席2人，李昕晖监事因工作原因未出席本次股东大会；3、董事会秘书韩敏出席了会议；其他高管列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于收购CaymanA2,Ltd.资产暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 126,541,276 88.6479 9,960,883 6.9781 6,243,708 4.37402、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理与收购资产相关的事宜的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 126,541,276 88.6479 9,960,383 6.9777 6,244,208 4.37443、议案名称：关于为Abundant Merit Limited提供内存外贷的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 126,540,176 88.6472 9,961,483 6.9785 6,244,208 4.37434、议案名称：关于批准公司增加投资理财额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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