公告日期：2016-01-09

潍坊亚星化学股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料（2016年1月15日）潍坊亚星化学股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程一、会议时间：现场会议：2016年1月15日14：00网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2016年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年1月15日9:15-15:00。二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号潍坊亚星化学股份有限公司会议室三、会议方式：现场投票和网络投票的方式四、股权登记日：2016年1月8日（星期五）五、会议登记时间：2016年1月11日（星期一）上午9:00～11:00，下午14:00～16:00六、会议召集人：公司董事会七、会议议程：（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。（二）选举现场投票监票人。（三）宣读议案1、潍坊亚星化学股份有限公司关于公司符合相关法律、法规规定的发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案；2、潍坊亚星化学股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（修订）的议案；3、潍坊亚星化学股份有限公司关于本次交易构成关联交易及重大资产重组但不构成借壳的议案；4、潍坊亚星化学股份有限公司关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；5、潍坊亚星化学股份有限公司关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》、《盈利承诺与补偿框架协议》、《发行股份购买资产配套融资股份认购协议》的议案；6、潍坊亚星化学股份有限公司关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产框架协议补充协议》、《盈利承诺与补偿框架协议补充协议》的议案；7、潍坊亚星化学股份有限公司关于提请股东大会豁免山东冠县鑫隆建筑材料有限公司及其一致行动人在本次交易中以要约方式收购公司股份的议案；8、潍坊亚星化学股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案；9、潍坊亚星化学股份有限公司关于修订《公司章程》的议案；10、潍坊亚星化学股份有限公司关于公司未来三年股东回报规划的议案；11、潍坊亚星化学股份有限公司关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案；12、潍坊亚星化学股份有限公司关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案；13、潍坊亚星化学股份有限公司关于计提固定资产减值准备的议案。（四）股东对各项议案进行表决。（五）会议休会，计票人计票，监票人监票。（六）会议复会，宣布表决结果。（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。（八）主持人宣布会议结束。潍坊亚星化学股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。三、股东发言顺序按持股数量排列。四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会会务组安排。六、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。七、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。