公告日期：2017-05-24

股票代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-045四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四川国栋建设股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年5月23日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名；会议由何延龙先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》公司全体董事一致推举何延龙先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。何延龙先生简历请参见附件。二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》董事会同意聘任谢苏明先生为公司总经理；聘任张凤国先生、曾莉女士为公司副总经理；聘任刘婧女士为公司财务总监；聘任曾莉女士为公司董事会秘书。公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对以上聘任发表了独立意见，认为以上人员的任职资格和聘任程序均合法有效，同意以上聘任。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。谢苏明先生、张凤国先生、曾莉女士和刘婧女士的简历请参见附件。三、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》根据中国证监会关于董事会专门委员会人员组成的要求，经过董事推荐，公司第九届董事会专门委员会组成人员名单如下：1、战略委员会：主任委员何延龙；委员蔡洪滨、谢思敏；2、提名委员会：主任委员蔡洪滨；委员富彦斌、谢思敏；3、审计委员会：主任委员郭海兰；委员张伟娟、蔡洪滨；4、薪酬与考核委员会：主任委员：薛雷；委员蔡洪滨、郭海兰。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。四、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》为了规范公司信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司章程》等规定，制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。《四川国栋建设股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见2017年5月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。四川国栋建设股份有限公司董事会2017年5月24日附件：何延龙、谢苏明、张凤国、曾莉、刘婧个人简历何延龙：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师。历任华证会计师事务所审计师；安永华明会计师事务所审计师、经理；2010年7月至2015年4月任正源房地产开发有限公司财务总监；2015年5月至2017年2月任正源房地产开发有限公司董事、总经理；2017年2月起至今任正源房地产开发有限公司董事、董事长；2017年2月9日起至今任公司董事、董事长、战略委员会主任委员。谢苏明：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，经济师、注册房地产估价师。1999年4月至2013年6月历任北京金泰房地产开发集团公司营销中心经理、总监，副总经理；2013年6月至2017年1月任中国电建地产集团有限公司副总经理；2017年2月9日起至今任公司董事、总经理。张凤国：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2006年12月毕业于华中科技大学，获材料物理与化学硕士学位；2007年5月加入四川国栋建设股份有限公司。2011年4月起至2014年7月担任四川国栋建设股份有限公司第七届……[点击查看原文][查看历史公告]

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