公告日期：2017-04-29

证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-035四川国栋建设股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、对外投资概述1、本次对外投资的基本情况根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营发展的需要，为进一步拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司延安丰源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司产品销售经营业务平台。2、决策程序本次投资所需资金全部来自于公司自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司2017年4月28日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。二、投资设立的全资子公司基本情况1、公司名称：延安丰源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）2、注册资本：10,000 万元3、公司类型：有限责任公司4、经营范围：装饰装潢工程设计、施工；装潢材料的研发、生产及销售；对外贸易经营；电子商务等。（暂定，以工商核准登记为准）。5、出资人及持股比例：公司出资10,000万元，占该公司注册资本的100%。三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响本次出资设立延安丰源科技有限公司有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。四、风险提示1、上述设立子公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。2、本次投资所需资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，但仍存在市场、管理、运营等风险。公司将把已有的包括运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理控制制度推行、落实到该子公司，促使其顺畅运营。五、备查文件1、公司第八届董事会第三十二次会议决议。特此公告。四川国栋建设股份有限公司董事会2017年4月29日[点击查看原文][查看历史公告]

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