公告日期：2017-04-18

证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-028四川国栋建设股份有限公司关于2016年度现金分红投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日10:00-11:00通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）召开了2016年度现金分红投资者说明会，就公司2016年度利润分配等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：一、本次说明会召开情况 公司董事长何延龙先生、独立董事杨川平先生、总经理谢苏明先生以及董事会秘书曾莉女士出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。二、投资者提出的主要问题及公司回复情况1、投资者提问：请问公司董事长何总上任以来对公司做了哪些规划，以及做了哪些主要的工作回答：感谢您的关注！2016年11月份公司控股股东变更，随后公司召开董事会和临时股东大会，顺利完成了对董事会、监事会成员的更换和调整，并新聘任了总经理、财务总监等高级管理人员。目前，相关人员均顺利完成了更换与交接，平稳过渡。新的管理团队在公司董事会领导下，初步确定了如下经营发展规划：1）在人造板业务方面，公司将通过不断加强研发和技术创新，提升产品品质，加大市场拓展力度，狠抓内部管理，控制生产成本，引进优秀人才，巩固并做优做强现有人造板业务，提升盈利能力，保持国内行业领先地位。2）建筑开发板块，公司将运用好已有的建筑施工业务一级资质，大力拓展建筑业务新局面；同时按照地方政府要求，对现有存量土地的开发做好统筹计划。3）酒店经营板块，打造有地方特色的会议型和婚宴接待酒店，打造酒店自己的经营品牌。4）公司将利用上市公司类金融平台进行资源整合，适时发展项目投资，增厚公司业绩。公司将通过加强内部管理，提升公司现有资产盈利能力；同时充分把握国家产业政策导向，关注市场需求与变化，满足并力求超越顾客需求，获取投资的高回报，以回报股东和社会；为员工提供良好的工作环境和待遇，保持公司快速、健康、稳定发展。2、投资者提问：为什么公司2016年有盈利却不分红回答：2014年、2015年、2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润分别为：603.76万元、-5,710.99万元、415.61万元。受外部经济增速放缓以及同行业竞争加剧、产能过剩等因素的影响，公司2015年度经营亏损，2014年度以及2016年度仅实现微弱盈利。2017年，公司计划对部分生产线开展环保升级技术改造，并结合公司最近三年的经营业绩情况，公司拟定2016年度不进行利润分配。此项决定既为保证资金的有效供给，确保公司持续健康发展，又着眼于实现投资者的长远利益，力图为投资者带来长期回报。公司2016年度利润分配预案是在严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的前提下制定的。《公司章程》规定的利润分配原则为：“公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，确定合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。”同时，《公司章程》规定：“公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”2014年，公司现金分红的数额为11,808,800.00元，最近三年以现金方式累计分配的利润金额符合《公司章程》规定。按照《公司章程》的要求，2016年利润分配预案已经由半数以上董事以及三分之二以上独立董事同意，并由独立董事发表意见，于2017年3月29日公告的《2016年年度报告》中进行了披露。 因此，公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》规定，亦不违反相关法律法规。3、投资者提问：公司前期更换了董事监事及高管，人事变动是否属于正常情况，对公司的正常经营有没有影响回答：2016年，公司控股股东发生变动后，对董事、监事以及高级管理人员进行调整，相关程序严格遵守了《公司法》等相关法律法规……[点击查看原文][查看历史公告]

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