公告日期：2016-12-17

证券代码：600321 证券简称：国栋建设 公告编号：2016-093四川国栋建设股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：有一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年12月16日(二) 股东大会召开的地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 332、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 696,043,4383、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.0788(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书曾莉列席了本次股东大会；公司副总经理张凤国、财务总监邱开荣列席了本次股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于终止为公司股东四川国栋建设集团有限公司位于四川省广元市利州经济开发区北京路117号的房地产开发项目“广元国栋城”提供工程施工总承包的关联交易议案；审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 359,417,270 99.9747 90,600 0.0253 0 0.00002、议案名称：关于向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司100%股权的议案；审议结果：不通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） （%）A股 1,356,700 0.3773 358,151,170 99.6227 0 0.00003、议案名称：关于以20,051.52万元价格向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司100%股权的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 359,419,670 99.9754 88,200 0.0246 0 0.0000……[点击查看原文][查看历史公告]

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