公告日期：2016-12-08

四川国栋建设股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料1四川国栋建设股份有限公司2016 年第四次临时股东大会会议资料2016 年 12 月 16 日四川国栋建设股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料2会议资料目录一、 会议议程3二、 会议须知5三、 议案一《关于终止为公司股东四川国栋建设集团有限公司位于四川省广元市利州经济开发区北京路 117 号的房地产开发项目“广元国栋城”提供工程施工总承包的关联交易议案》 6四、 议案二《 关于向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司100%股权的议案》 9五、 议案三、《关于以 20,051.52 万元价格向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司 100%股权的议案》 12 四川国栋建设股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料3四川国栋建设股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议议程一、会议召开情况(一)召开时间现场会议召开时间： 2016 年 12 月 16 日上午 9:30网络投票时间： 2016 年 12 月 16 日上午 9:15-11:30，下午 13:00-15:00(二)现场会议召开地点：成都市金盾路 52 号国栋中央商务大厦 28 楼公司会议室(三)召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式(四)会议召集人： 公司董事会(五)会议主持人：董事长王春鸣先生二、主持人宣布会议开始1、介绍参加现场会议的股东和股东代表及所代表的情况，介绍参加会议的董事、监事、高管人员；2、介绍会议议题、表决方式；3、推选表决结果的清点、汇总代表（两名股东代表和一名监事）；三、宣读并逐项审议以下议案：序号 议案内容 宣读人1《关于终止为公司股东四川国栋建设集团有限公司位于四川省广元市利州经济开发区北京路 117 号的房地产开发项目“广元国栋城”提供工程施工总承包的关联交易议案》曾莉2《 关于向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司 100%股权的议案》曾莉四川国栋建设股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料43《关于以 20,051.52 万元价格向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司 100%股权的议案》曾莉四、投票表决：1、现场参会股东及股东代表投票表决；2、表决情况汇总并宣布表决结果；3、律师宣读法律意见；4、全体到会董事在会议记录和决议上签字；5、股东及股东代表提问。五、主持人宣布会议结束。四川国栋建设股份有限公司董 事 会2016 年 12 月 16 日四川国栋建设股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料5四川国栋建设股份有限公司2016 年第四次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律， 不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。四川国栋建设股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议资料6议案一： 四川国栋建设股份有限公司关于终止为公司股东四川国栋建设集团有限公司位于四川省广元市利州经济开发区北京路 117 号的房地产开发项目“广元国栋城” 提供工程施工总承包的关联……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。