公告日期：2017-06-16

珠海华发实业股份有限公司2017 年第三次临时股东大会会议文件二一七年六月目录2017年第三次临时股东大会须知......2关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案......3关于公司非公开发行公司债券方案的议案......4关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案......5关于增加公司在珠海华发集团财务有限公司贷款额度暨关联交易的议案......6关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案......7关于选举公司监事的议案......8附件一：华发股份非公开发行公司债券发行方案......9附件二：非公开发行公司债券相关授权事项......11珠海华发实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案各位股东：为了实现公司的可持续发展、改善公司资本结构、满足公司资金需求，公司拟通过非公开方式发行公司债券。根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事局将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事局认为本公司符合现行非公开发行公司债券政策和发行条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格。以上议案，请各位股东审议。珠海华发实业股份有限公司二一七年六月十九日关于公司非公开发行公司债券方案的议案各位股东：为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，公司拟定了本次非公开发行公司债券的发行方案，具体内容详见附件一。本次非公开发行公司债券发行方案中的事项一至事项八均为独立事项，需逐项表决。以上议案，请各位股东审议。珠海华发实业股份有限公司二一七年六月十九日关于提请股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案各位股东：根据公司本次非公开发行公司债券的工作安排，为高效、有序地完成相关工作，依照《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提请公司股东大会授权董事局全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，具体授权内容详见附件二。以上议案，请各位股东审议。珠海华发实业股份有限公司二一七年六月十九日关于增加公司在珠海华发集团财务有限公司贷款额度暨关联交易的议案各位股东：经公司2016年度股东大会批准，2017年度公司、各级子公司及联营公司、合营公司向珠海华发集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）申……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。