公告日期：2017-08-29

股票简称：西藏天路 股票代码：600326西藏天路股份有限公司2017 年第二次临时股东大会资料西藏天路2017年第二次临时股东大会议程议案1：关于修改公司章程的议案议案2：关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案2017年9月西藏天路股份有限公司2017年第二次临时股东大会议程现场会议时间：2017年9月4日（星期一）下午14:30网络投票时间：2017年9月4日（星期一）（一）通过交易系统投票平台的投票时间：上午：9:15—9:25，9:30—11:30下午：13:00—15:00（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天：9:15—15:00股权登记日：2017年8月29日（星期二）现场会议地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室会议表决方式：现场会议与网络投票相结合会议主持人：公司董事长多吉罗布先生大会秘 书：公司董事会秘书西虹女士会议议 程：1、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表、律师、计票人、监票人以及董事、监事、高管人员2、审议《关于修改公司章程的议案》3、审议《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案》4、休会，统计现场会议表决及网络投票结果5、由会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果6、由大会秘书宣读2017年第二次临时股东大会决议7、见证律师宣读2017年第二次临时股东大会法律意见书8、出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高管人员在本次大会记录本上签字9、会议主持人宣布大会结束！议案1：关于修改公司章程的议案各位股东及股东代表：公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本事项已实施完毕，转增的199,704,118股已于2017年7月4日正式上市流通。根据中国证券登记结算公司上海分公司出具的《发行人证券登记查询证明》，截止 2017年 7月 5 日，公司无限售流通股共计 865,384,510 股。公司总股本由665,680,392股增加至865,384,510股。因此，公司拟对《公司章程》中涉及总股本的相关条款进行修改。同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的《公司章程格式指引》以及西藏自治区国资委《关于印发〈国有独资公司章程指引〉〈国有控股公司章程指引〉的通知》精神，结合公司实际，拟修订完善《公司章程》中涉及企业党建工作的条款。一、修改《公司章程》中涉及总股本的相关条款根据《关于公司 2016 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，公司于2017年7月3日进行了现金分红，转增的199,704,118股于2017年7月4日正式上市流通。根据中国证券登记结算公司上海分公司出具的《发行人证券登记查询证明》，截止2017年7月5日，公司无限售流通股共计865,384,510股。现拟对《公司章程》原第六条、第十九条进行修改如下：原“第六条 公司注册资本为人民币665,680,392元”修改为“第六条 公司注册资本为人民币865,384,510元”。原“第十九条 公司股份总数为665,680,392股，全部为普通股”修改为“第二十条 公司股份总数为865,384,510股，全部为普通股”。二、修订完善《公司章程》中涉及企业党建工作的条款根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所等发布《公司章程格式指引》，以及西藏自治区国资委《关于印发〈国有独资公司章程指引〉〈国有控股公司章程指引〉的通知》精神，结合公司实际……[点击查看原文][查看历史公告]

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