公告日期：2017-05-16

股票简称：西藏天路 股票代码：600326西藏天路股份有限公司2016 年年度股东大会资料西藏天路2016年年度股东大会议程...... 1议案一：关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案...... 3议案二：关于《公司2016年度董事会报告》的议案...... 4议案三：关于《公司2016年度监事会报告》的议案...... 8议案四：关于《公司2016年度财务决算报告》的议案...... 12议案五：关于《公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》...... 13议案六：关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案...... 14议案七：关于公司续聘会计师事务所的议案...... 19二○一七年五月·拉萨西藏天路2016 年年度股东大会议程现场会议时间：2017年5月22日（星期一）下午14:30网络投票时间：2017年5月22日（星期一）（一）通过交易系统投票平台的投票时间：上午：9:15—9:25，9:30—11:30 下午：13:00—15:00（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天： 9:15—15:00股权登记日：2017年5月16日（星期二）现场会议地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室会议表决方式：现场会议与网络投票相结合会议主持人：公司董事长多吉罗布先生大会秘 书：公司董事会秘书西虹女士会议议 程：1、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表、律师、计票人、监票人以及公司董事、监事、高管人员 2、审议关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案3、审议关于《公司2016年度董事会报告》的议案4、审议关于《公司2016年度监事会报告》的议案5、审议关于《公司2016年度财务决算方案》的议案6、审议关于《公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》7、审议关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案8、审议关于公司续聘会计师事务所的议案9、休会，统计现场会议表决及网络投票结果10、会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果11、大会秘书宣读《公司2016年年度股东大会决议》12、见证律师宣读《公司2016年年度股东大会法律意见书》13、出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高管人员在本次大会记录本上签字14、会议主持人宣布大会结束！议案一关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案各位股东及股东代表：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑业》及《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》要求，《公司2016年年度报告》编制工作已完成，并经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。详见2017年3月28日刊登在上海证券交易所官网和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《西藏天路2016年年度报告》和《西藏天路2016年年度报告摘要》。现提请各位股东及股东代表审议！西藏天路股份有限公司二〇一七年五月二十二日议案二关于《公司2016年度董事会报告》的议案各位股东及股东代表：2016年，公司全力践行“提升建筑业、做强建材业、发展矿产业”的适度多元发展战略和年初既定的各项目标任务，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为指导，以提高企业管理和执行力为抓手，以提质增效为目标，积极推进管理和经营优化提升，全年实现了较好的经济效益，为公司“十三五”改革发展奠定了良好的基础。1、深化改革，提升合规管理水平报告期内，公司进一步优化……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。