公告日期：2017-04-28

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2017-11号西藏天路股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月22日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月22日 14:30时召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月22日至2017年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序 投票股东类型号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案 √2 关于《公司2016年度董事会报告》的议案 √3 关于《公司2016年度监事会报告》的议案 √4 关于公司2016年度财务决算方案的议案 √5 关于公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案 √6 关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案 √7 关于公司续聘会计师事务所的议案 √1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第七次会 议审议通过，相关公告于2017年3月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站上披露。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：5、74、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台……[点击查看原文][查看历史公告]

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