公告日期：2016-10-29

长城证券股份有限公司关于西藏天路股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就西藏天路本次非公开发行限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：一、本次非公开发行情况（一）发行核准情况经2015年9月11日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2083号文核准，公司于2015年10月21日向特定投资者非公开发行人民币普通股118,480,392股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 8.16 元，募集资金总额为人民币966,799,998.72元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币36,390,080.34元，实际募集资金净额为人民币930,409,918.38元。上述资金已于2015年10月30日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年10月30日出具的中审亚太验字[2015]020581号验资报告审验。（二）股份登记情况公司本次发行的 118,480,392 股新增 A 股股份的登记托管及限售手续于2015年 11月 4日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。（三）锁定期安排序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）1 东海基金管理有限责任公司 12,500,000 102,000,000.00 122 西藏自治区投资有限公司 11,887,254 96,999,992.64 123 申万菱信（上海）资产管理有 15,931,372 129,999,995.52 12限公司序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期（月）4 北京鼎博文化发展有限公司 11,887,254 96,999,992.64 125 诺安基金管理有限公司 13,848,039 112,999,998.24 126 华夏人寿保险股份有限公司 11,887,254 96,999,992.64 127 华宝信托有限责任公司 14,215,686 115,999,997.76 128 中国华电集团资本控股有限 12,009,803 97,999,992.48 12公司9 财通基金管理有限公司 14,313,730 116,800,036.80 12合计 118,480,392 966,799,998.72二、公司股本数量变化情况本次非公开发行后，公司股本由547,200,000 股增加至665,680,392股。本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。三、本次限售股上市流通的有关承诺公司本次非公开发行股票的认购对象东海基金管理有限责任公司、西藏自治区投资有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、北京鼎博文化发展有限公司、诺安基金管理有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、华宝信托有限责任公司、中国华电集团资本控股有限公司、财通基金管理有限公司等承诺：本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 12个月内不得转让。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。四、本次限售股上市流通情况本次限售股上市……[点击查看原文][查看历史公告]

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