公告日期：2016-10-10

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临 2016—34 号西藏天路股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 9 日（星期日）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以现场、传真或电子邮件形式表决，一致通过了以下议案：一、审议通过《关于改聘公司 2016 年度外部审计机构的议案》表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。自 2005 年，中审众环会计师事务所担任公司外部审计机构，负责年度财务报告审计和内部控制审计（起初名为亚太中汇，后更名为中审亚太，后分立合并至中审众环，执业团队未变）。中审众环会计师事务所已连续十一年为公司提供审计服务， 表现出良好的履职能力、 服务意识和职业操守，公司董事会表示衷心感谢。2016 年 8 月，公司通过公开招标并经公司董事会审计委员会审查同意，拟改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度外部审计机构，审计费用共计 70 万元，其中财务报告审计费 40 万元、内部控制审计费 30 万元。中天运会计师事务所始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成特殊普通合伙转制。总部设在北京，在新疆、天津、杭州、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏等地设有十七家分所，在香港设有中天运浩勤会计师事务所有限公司。2008 年加入华利信国际，成为其成员所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。公司独立董事发表独立意见，同意改聘中天运会计师事务所为公司2016 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。二、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。因工作调动原因，刘光华先生辞去第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据公司董事会各专门委员会实施细则相关规定，补选多吉罗布先生为公司审计委员会委员，补选刘中刚先生为公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 补选后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：1、董事会战略委员会委员由多吉罗布先生、唐广顺先生、刘中刚先生、何黎峰先生、逯一新先生、罗会远先生、黄智先生七人组成。公司董事长多吉罗布先生担任战略委员会主任委员。2、董事会审计委员会委员由逯一新先生、罗会远先生、黄智先生、多吉罗布先生、梅珍女士五人组成。公司独立董事黄智先生担任董事会审计委员会主任委员。3、董事会提名委员会委员由逯一新先生、罗会远先生、黄智先生、多吉罗布先生、刘中刚先生五人组成。公司独立董事罗会远先生担任董事会提名委员会主任委员。4、董事会薪酬与考核委员会委员由逯一新先生、罗会远先生、黄智先生、多吉罗布先生、刘中刚先生五人组成。公司独立董事逯一新先生担任薪酬与考核委员会主任委员。三、审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。特此公告西藏天路股份有限公司董事会2016 年 10 月 10 日[点击查看原文][查看历史公告]

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