公告日期：2016-07-16

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2016-29号西藏天路股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：被担保人名称：西藏高争建材股份有限公司（以下简称“高争建材”）本次担保金额：经西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，同意为控股子公司高争建材向中信银行拉萨分行贷款1亿元人民币（壹亿元整）提供担保，属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。截止本公告发布日，西藏天路累计为控股子公司提供担保的金额为5.26亿元人民币。西藏天路无逾期对外担保事宜。一、担保情况概述西藏天路第五届董事会第八次会议于2016年7月14日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司高争建材向中信银行拉萨分行贷款1亿元人民币（壹亿元整）提供担保并收取1%的担保费用。二、被担保人基本情况被担保人名称:西藏高争建材股份有限公司成立日期:2001年1月20日统一社会信用代码:915400007109161282住所:西藏拉萨市堆龙德庆县乃琼镇加木沟法定代表人:达娃次仁注册资本:叁亿捌仟壹佰壹拾万叁仟肆佰叁拾伍元整经营范围：建材、釉面墙地砖的生产、销售；水泥直销、批发、零售；矿山石灰石开采公司类型：股份有限公司（非上市）与本公司关联关系:控股子公司，西藏天路持有其71.82%股权。主要财务状况：截止2016年6月30日，高争建材资产总额188,092万元，负债总额53,916万元，所有者权益134,176万元，营业收入70,867万元，归属于母公司的净利润13,079万元。三、累计对外担保金额及逾期担保情况截止本公告发布日，经西藏天路第四届董事会第三十五次会议和2013年年度股东大会审议通过，为控股子西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高争”）向建设银行昌都支行贷款2.5亿元人民币提供担保，贷款期限7年（2015年6月28日放贷）；经西藏天路第四届董事会第五十四次会议审议通过，为控股子公司高争建材向中信银行拉萨分行贷款1亿元人民币提供担保，贷款期限1年（2016年2月1日放贷）；经西藏天路第五届董事会第六次会议审议通过，为控股子公司昌都高争贷款7600万元提供担保，贷款期限1年（目前正在办理银行放贷手续）；本次为控股子公司高争建材股份有限公司贷款1亿元提供担保。累计为控股子公司提供担保的金额为5.26亿元人民币（包括上述7600万元）。西藏天路无逾期担保情况。本次提供担保的对象为西藏天路控股子公司，公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）规定，有效控制公司对外担保风险。四、担保的期限和方式由于上述担保行为尚未发生，本次董事会只确定为高争建材提供担保的额度。具体实施情况，将在定期报告中披露。五、董事会及独立董事意见1、董事会意见：为了保障控股子公司西藏高争建材股份有限公司2016年年底材料备库及2017年生产规模扩大和设备购置资金需求，同意公司为高争建材向中信银行拉萨分行贷款1亿元人民币提供担保并收取1%的担保费用。2、独立董事意见：公司为控股子公司西藏高争建材股份有限公司提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。因此，同意本次公司为控股子公司提供担保并收取1%的担保费用。六、备查文件1、西藏天路股份有限公司第五届董事会第八次会议决议2、独立董事意见特此公告西藏天路股份有限公司董……[点击查看原文][查看历史公告]

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