公告日期：2016-06-09

西藏天路股份有限公司2016年第三次临时股东大会资料股票简称：西藏天路 股票代码：600326二一六年六月拉萨目录2015年第三次临时股东大会议程......21、关于选举刘中刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案......42、关于选举刘建忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案......53、关于修改《董事会议事规则》的议案......6西藏天路股份有限公司2016年第三次临时股东大会议程现场会议时间：2016年6月17日（星期五）下午14:30网络投票时间：2016年6月17日（星期五）（一）通过交易系统投票平台的投票时间：上午：9:15—9:25，9:30—11:30下午：13:00—15:00（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天： 9:15—15:00股权登记日：2016年6月13日（星期一）现场会议地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室会议表决方式：现场会议与网络投票相结合会议主持人：公司董事长多吉罗布先生大会秘 书：公司董事会秘书西虹女士会议议 程：1、会议主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东及股东代表、律师、计票人、监票人以及董事、监事、高管人员计票人：田旷先生； 监票人：拉珍女士2、审议关于选举刘中刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案3、审议关于选举刘建忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案4、审议关于修改《董事会议事规则》的议案5、休会，统计现场会议表决及网络投票结果6、由会议主持人宣布现场会议表决及网络投票结果7、由大会秘书宣读2016年第三次临时股东大会决议8、见证律师宣读2016年第三次临时股东大会法律意见书9、出席现场会议的股东及股东代表、董事、监事以及高管人员在本次大会记录本上签字10、会议主持人宣布大会结束！议案一：关于选举刘中刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代表：因工作调动原因，刘光华先生请求辞去公司第五届董事会副董事长、董事、总经理及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《西藏天路股份有限公司章程》及发起人协议规定，公司控股股东西藏天路建筑工业集团有限公司推荐刘中刚先生为公司第五届董事会董事候选人，刘中刚先生简历如下:刘中刚，男，汉族，1963年11月出生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师，现任中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“水电八局”）副总经理。曾任湖南凤滩水电站指挥部水电八局第九工程处技术员；水电八局五强溪施工局第八工程公司技术员，第八工程处一队副队长，第五工程处一队队长；水电八局凌津滩施工局总调度室副主任；水电八局红岩子施工局副局长、局长；水电八局二分局副局长兼青居施工局局长；云南小湾水电站八七联营体副总经理；水电八局局长助理兼云南小湾水电站八七联营体总经理、党工委书记；水电八局副局长。以上议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议！西藏天路股份有限公司二〇一六年六月九日议案二：关于选举刘建忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案各位股东及股东代表：因退休原因，边巴次仁女士请求辞去西藏天路第五届董事会董事职务。根据《西藏天路股份有限公司章程》及发起人协议规定，公司股东西藏天……[点击查看原文][查看历史公告]

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