公告日期：2016-01-09

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2016—02号西藏天路股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2016年1月8日（星期五）上午10：00时在西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室召开。本次会议由与会董事推选多吉罗布先生主持，会议应到董事9名，实到董事8名,梅珍董事因工作原因无法参加此次会议，特委托公司董事多吉罗布先生代为出席本次会议并行使表决权，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过以下议案并形成决议：一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。选举多吉罗布先生为董事长，选举刘光华先生为副董事长；董事长和副董事长任期与公司第五届董事会相同，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。多吉罗布先生、刘光华先生简历如下：多吉罗布，男，藏族，1973年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任西藏自治区交通厅科研所技术员；西藏天路交通股份有限公司副总工程师；西藏天路股份有限公司党委委员、董事会秘书兼董事会办公室主任；西藏天路股份有限公司副董事长、党委副书记、总经理；西藏天路股份有限公司董事长、党委书记兼西藏天路建筑工业集团有限公司董事长、党委副书记。西藏自治区第三届青年企业协会副会长；西藏自治区第七届青年联合会常委；全国青年企业家协会常务理事；中华全国青年联合会第十一届委员会常委。现任西藏天路股份有限公司董事长、党委副书记；全国青年企业家协会副会长；中华全国青年联合会第十二届委员会委员；西藏证券业协会会长。刘光华，男，汉族，1970年8月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任中国水利水电第八工程局有限公司（以下简称“水电八局”）机电制造安装分局金结队技术、主管工程师；水电八局机电制造安装分局三峡项目部副总工、总工办主任、项目经理助理；水电八局贵阳机械厂厂长；水电八局市场开发部总经理；水电八局局长助理兼市场开发部总经理；水电八局副总经理。现任西藏天路股份有限公司副董事长、总经理。二、审议通过了关于由公司董事长提名、董事会聘任总经理及董事会秘书的议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据董事长提名，聘任刘光华先生为公司总经理，聘任西虹女士为董事会秘书。总经理及董事会秘书任期与公司第五届董事会相同，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。刘光华先生简历同上，西虹女士简历如下：西虹，女，藏族，1974年1月出生，中共党员，大学本科。曾在西藏自治区对外贸易进出口公司进口部、改制办工作；曾任西藏金珠股份有限公司办公室秘书、行政办公室负责人、总经理办公室助理，负责董事会办公室日常事务管理并行使董事会证券事务代表职责；西藏旅游股份有限公司董事会证券事务代表；西藏天路股份有限公司董事会办公室主任。现任西藏天路股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。三、审议通过了关于由公司总经理提名、董事会聘任副总经理、总工程师及财务负责人的议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据总经理提名，聘任万晓林先生、杨弋先生、郭习葵先生和边连仲先生为公司副总经理；聘任肖雨龙先生为公司总工程师；聘任杨光辉先生为公司财务负责人。以上高级管理人员任期与公司第五届董事会相同，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。副总经理、总工程师、财务负责人简历如下：万晓林，男，汉族，1974年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，高级经济师，注册造价工程师，注册一级建造师。曾任中国电建水电八局（以下简称“水电八局”）五强溪施工局后勤部统计员；三峡电站三峡施工局、三七八联营经营部主任；彭水施工局总经济师；水电八局五分局总经济师；水电八局五分局副局长；水电八局五分局党委书记兼副局长；水电八局二分局党委书记兼副局长；水电八局六分局局长兼党委副书记。现任西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理。杨弋，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，大学专科，高级工程师。曾任青藏公路管理局那曲公路段技术员、生产股股长、副段长；西藏公路工程总公司一公司生产办公室主任、副经理、工程师；西藏天路交通股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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